平顶山东方碳素股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022年8月26日
2.会议召开地点:东方碳素会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022年8月22日以电话方式发出
5.会议主持人:杨遂运
6.会议列席人员:公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事7人,出席和授权出席董事7人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司对外投资的议案》
1.议案内容:
公告编号:2022-043
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请召开 2022 年第五次临时股东大会的议案 》
1.议案内容:
议案内容详见公司于2022年8月30日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《平顶山东方碳素股份有限公司关于召开2022年第五次临时股东大会通知公告》 (公告编号:2022-045)。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《平顶山东方碳素股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》
平顶山东方碳素股份有限公司
董事会2022年8月30日