名臣健康用品股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
名臣健康用品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第九次会议于2022年8月30日在公司二楼会议室以现场和视频通讯方式召开，会议通知以专人送达、传真、电子邮件、电话相结合的方式已于2022年8月19日向各位董事发出。本次会议由董事长兼总经理陈建名先生主持。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名(其中董事曾旭晟先生、独立董事朱水宝先生、高慧先生、吴小艳女士以通讯方式参会)，公司监事列席会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定，合法有效。
二、 董事会会议审议情况
1、审议通过《关于<2022年半年度报告全文及摘要>的议案》
表决结果：有效表决7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
经审核，董事会认为，公司2022年半年度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司2022年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年半年度报告摘要》（公告编号：2022-040）及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年半年度报告》。
2、审议通过《关于<2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
表决结果：有效表决7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票经审核，董事会认为，2022年半年度公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情况。公司独立董事对该事项发表了独立意见。具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-041）及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于公司第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第九次会议决议
2、独立董事关于公司第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见
特此公告。
名臣健康用品股份有限公司
董事会二〇二二年八月三十日