珠海高凌信息科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于2022年8月30日在公司以通讯表决的方式召开。本次会议的通知及相关材料已于2022年8月19日通过电子邮件方式送达全体董事。本次会议应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《珠海高凌信息科技股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2022年半年度报告及摘要》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案所述具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022年半年度报告全文》及《2022年半年度报告摘要》。
（二）审议通过《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本议案所述具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
（三）审议通过《关于修订<员工持股计划管理制度>的议案》
公司在上市前设立了珠海横琴新区曲成投资合伙企业（有限合伙）、珠海横
琴新区资晓投资合伙企业（有限合伙）两家合伙企业作为员工持股平台，并制定了《员工持股计划管理制度》，公司根据上市后的情况对该制度做适应性修订。表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。董事冯志峰、陈玉平、胡云林、刘广红、孙统帅回避表决。
特此公告。
珠海高凌信息科技股份有限公司董事会
2022年8月31日