北京华峰测控技术股份有限公司2022年第二次临时股东大会
会议材料
二零二二年九月
股东大会须知
为保障北京华峰测控技术股份有限公司（下称“公司”）全体股东的合法权益， 维护股东大会的正常秩序，保证股东大会的议事效率，确保本次股东大会如期、顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《北京华峰测控技术股份有限公司章程》《北京华峰测控技术股份有限公司股东大会议事规则》及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定，特制定本须知。
一、股东大会设会务组，由公司董事会秘书负责会议的程序安排和会务工作。
二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
三、出席会议的股东（或股东代表）须在会议召开前20分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明、授权委托书以及参会回执等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。
四、股东（或股东代表）依法享有发言权、咨询权和表决权等各项权益。如股东（或股东代表）欲在本次股东大会上发言，可在签到时先向大会会务组登记。会上主持人将统筹安排股东（或股东代表）发言。股东（或股东代表）的发言主题应与本次会议议题相关；超出议题范围，欲了解公司其他情况的，可会后向公司董事会秘书咨询。
五、为提高股东大会议事效率，在就股东的问题回答结束后，即进行现场表决。现场会议表决采用记名投票表决方式，股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项提案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票，均视该项表决为弃权。请股东按表决票要求填写表决表，填毕由大会工作人员统一收票。
六、股东大会对提案进行表决前，将推举两名股东代表参加计票和监票；股东大会对提案进行表决时，由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票，
并当场公布表决结果，决议的表决结果载入会议记录。
七、公司聘请北京德和衡律师事务所列席本次股东大会，并出具法律意见。
八、股东（或股东代表）参加股东大会会议，应当认真履行其法定义务，会议开始后请将手机铃声置于无声状态，尊重和维护其他股东合法权益，保障大会的正常秩序。对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。
九、股东（或股东代表）出席本次股东大会会议所产生的费用由股东自行承担。
十、特别提醒：新冠肺炎疫情防控期间，鼓励各位股东通过网络投票方式参会。确需现场参会的，请务必确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状，参会当日须佩戴口罩等防护用具，做好个人防护；会议当日公司会按疫情防控要求对前来参会者进行体温测量和登记，体温正常者方可参会，请予配合。
股东大会议程
一、会议基本情况
（一）现场会议时间：2022年9月9日（星期五）14点30分
（二）现场会议地点：北京市海淀区丰豪东路9号院5号楼
（三）会议投票方式：现场投票和网络投票结合方式
其中：网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2022年9月9日至2022年9月9日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（四）会议召集人：北京华峰测控技术股份有限公司董事会
（五）会议主持人：董事长孙镪
二、会议议程
（一）参会人员签到。
（二）大会主持人孙镪宣布北京华峰测控技术股份有限公司2022年第二次临时股东大会开始并致辞，宣布现场出席会议的股东和代理人人数及代表股份数情况。
（三）宣读股东大会会议须知。
（四）审议议案（请主持人或者由主持人指定人员介绍本次股东大会审议的议案）。
1、《关于公司2022年半年度资本公积转增股本方案的议案》
2、《关于修改<北京华峰测控技术股份有限公司章程>并授权管理层办理公司章程修改、工商备案相关手续的议案》
（五）与会股东对公司上述议案逐项进行审议。
（六）与会股东推举计票、监票人员。
（七）与会股东对上述议案进行投票表决。
（八）统计表决票，宣读表决结果。
（九）大会主持人宣读2022年第二次临时股东大会决议。
（十）见证律师宣读法律意见书。
（十一）与会代表在大会决议和会议记录上签字盖章。
（十二）大会主持人宣布会议结束。
议案一、《关于公司2022年半年度资本公积转增股本方案的议案》各位股东及股东代理人：
经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至2022年6月30日，公司期末资本公积金为1,811,285,213.51元。2022年半年度公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数转增股本。拟定本次资本公积转增股本方案如下：
公司拟以资本公积向全体股东每10股转增4.8股。以公司截至2022年6月30日的总股本61,536,210股为基数测算，合计转增29,537,381股。转增后公司总股本将增加至91,073,591股(转增后公司总股本数以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终登记结果为准，如有尾差，系取整所致)。
上述议案已经公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过，具体内容详见本公司于2022年8月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华峰测控关于2022年半年度资本公积转增股本方案的公告》。
现提请股东大会审议。
北京华峰测控技术股份有限公司
董事会2022年9月9日
议案二、《关于修改<北京华峰测控技术股份有限公司章程>并授权管理层办理
公司章程修改、工商备案相关手续的议案》各位股东及股东代理人：
因公司拟资本公积转增股本，公司注册资本变更，公司拟针对章程的部分条款作出修订，同时，公司董事会提请股东大会授权董事会及经营管理层办理公司章程修改及工商备案相关手续。修订内容如下：
| 修订前 | 修订后 |
| 第十九条 公司股份总数为61,536,210股，公司的股本结构为：普通股61,536,210股，无其他种类股。 | 第十九条 公司股份总数为91,073,591股，公司的股本结构为：普通股91,073,591股，无其他种类股。 |
除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。最终以工商登记机关核准的内容为准。
上述议案已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见本公司于2022年8月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华峰测控关于修改<公司章程>的公告》。
现提请股东大会审议。
北京华峰测控技术股份有限公司
董事会2022年9月9日