公告编号：2022-048证券代码：833751 证券简称：惠同新材 主办券商：中金公司
湖南惠同新材料股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022年8月29日
2.会议召开地点：湖南省长沙市岳麓区麓谷分公司二楼会议室
3.会议召开方式：现场+通讯表决
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月19日以电子邮件方式发出
5.会议主持人：熊立军董事长
6.会议列席人员：公司部分高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。董事熊立军、张冶、王雷、景丽莉、曾鹏恺因疫情原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2022年半年度报告>的议案》
1.议案内容：
董事会编制了 2022年半年度报告。详见公司于 2022 年8月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2022年半年度报告》（公告编号：2022-049）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
的议案》
1.议案内容：
根据相关规定，对 2022 上半年募集资金存放和实际使用情况予以汇报，内容详见公司于 2022 年 8 月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台发布的《2022年半年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》（编号2022-050）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提名独立董事候选人的议案》
1.议案内容：
引第 2 号—独立董事》等法律法规、规范性文件的规定，为了进一步完善公司治理结构，推动公司持续、稳定、健康发展，公司股东提名了第五届董事会独立董事候选人，经第五届董事会第十五次会议审议审查，四名独立董事候选人张雷、董仁周、袁铁锤、李落星先生的任职资格和独立性符合法律法规、规范性文件的规定，亦均不属于《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，不存在被中国证监会及其派出机构或其他有权机关采取监管措施、进行处罚的情况。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于制订<湖南惠同新材料股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
1.议案内容：
为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运行，为独立董事创造良好的工作环境，根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等法律、法规、规章、规范性文件及《湖南惠同新材料股份有限公司章程》的规定，制定《独立董事工作制度》。详见公司于 2022 年 8 月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台发布的《独立董事工作制度》（编号 2022-051）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
公告编号：2022-048本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于制定<湖南惠同新材料股份有限公司独立董事津贴制度>的议案》
1.议案内容：
为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运行，为独立董事创造良好的工作环境，根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等法律、法规、规章、规范性文件及《湖南惠同新材料股份有限公司章程》的规定，制定《独立董事津贴制度》。详见公司于 2022 年 8 月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台发布的《独立董事津贴制度》（编号 2022-052）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于修订<湖南惠同新材料股份有限公司章程>的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。
详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披露 平 台（http://www.neeq.com.cn）发布的《公司章程变更公告》（公告编号：
2022-053）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于修订<湖南惠同新材料股份有限公司董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：
为完善股份公司治理结构，保障董事会依法独立、规范、有效地行使决策权，确保董事会的工作效率，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规的规定，拟修订《湖南惠同新材料股份有限公司董事会议事规则》的部分条款。详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披露 平 台（http://www.neeq.com.cn）发布的《湖南惠同新材料股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2022-054）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于修订<湖南惠同新材料股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于<2022年半年度权益分派预案>的议案》
1.议案内容：
详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披露 平 台（http://www.neeq.com.cn）发布的《湖南惠同新材料股份有限公司2022年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-056）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于提议召开2022年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
公司拟定于 2022 年 9 月14 日召开 2022 年第三次临时股东大会。详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn) 的《关于提议召开 2022 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》(公告编号：
2022-064)。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《湖南惠同新材料股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议》
湖南惠同新材料股份有限公司
董事会2022年8月30日