天水华天科技股份有限公司
关于召开 2011 年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议
决定于2012年5月27日召开公司2011年年度股东大会，审议董事会与监事会提交
的相关议案，现将本次会议的有关事项通知如下：
一、会议召开基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：2012年5月27日（星期日）上午9:00
3、会议地点：甘肃省天水市秦州区双桥路14号公司六楼会议室
4、会议表决方式：现场投票表决的方式
5、出席对象：
（1）于2012年5月21日下午收市时登记在册，持有本公司股票的股东，均有
权以本通知公布的方式出席本次股东大会，不能亲自出席的股东可书面委托代理
人出席本次会议和参加表决，股东委托的代理人不必是公司的股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员
（3）公司聘请的中介机构相关人员
二、会议事项
1、审议《2011年度董事会工作报告》；
2、审议《2011年度监事会工作报告》；
3、审议《2011年年度报告及摘要》；
4、审议《2011年度财务决算报告》；
5、审议《2011年度利润分配预案》；
6、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；
内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和刊登在《证券时报》的
公司2011-032号《第三届董事会第十四次会议决议公告》、2011-035号《第三届
董事会第十五次会议决议公告》及2012-007号《第三届董事会第十七次会议决议
公告》等公司公告。
7、审议《董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告（2011年度）》；
8、审议《关于公司2012年日常关联交易预计的议案》；
（1）公司拟在2012年度按照根据市场定价的定价原则，与关联人杭州士兰
微电子股份有限公司累计发生不超过12,000万元的产品封装交易；
（2）公司拟在2012年度按照根据市场定价的定价原则，与关联人杭州友旺
电子有限公司累计发生不超过5,000万元的产品封装交易；
（3）公司拟在2012年度按照根据市场定价的定价原则，与关联人厦门永红
科技有限公司累计发生不超过5,000万元的原材料采购交易；
9、审议《2011年度内部控制自我评价报告》；
10、审议《关于聘请会计师事务所的议案》。
独立董事在股东大会上作述职报告。
三、会议登记方式
1、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加
盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委
托代理人出席的，还须持有法人授权委托书和出席人身份证。
2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及
本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身
份证。
3、登记时间：2012年5月23日、5月24日（上午9:00－11:00 ，下午14:30 －
17:30），异地股东可用信函或传真方式登记，不接受电话登记。
4、登记地点：甘肃省天水市双桥路14号天水华天科技股份有限公司证券部，
邮政编码：741000。
5、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带所要求的证件到场。
四、会议联系方式
1、会议联系地址：甘肃省天水市秦州区双桥路14号
2、会议联系电话：0938-8631990
3、会议联系传真：0938-8632260
4、联系人：王亚斌、杨彩萍
五、其他事项
参加会议人员食宿及交通费自理。
授权委托书见附件。
六、备查文件
公司第三届董事会第十七次会议决议
公司第三届监事会第十一次会议决议
特此公告。
天水华天科技股份有限公司董事会
二○一二年三月十三日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（本单位）出席天水华天科技股份有
限公司2011年年度股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我本
人（本单位）承担。
委托人股东账号： 委托人持股数：
委托人身份证号码（法人股东营业执照注册号码）：
受委托人姓名： 受委托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”或填写数字）：
表决意见
议案序号 议案内容
同意 反对 弃权
1 2011年度董事会工作报告
2 2011年度监事会工作报告
3 2011年年度报告及摘要
4 2011年度财务决算报告
5 2011年度利润分配预案
6 关于修订《公司章程》的议案
董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专
7
项报告（2011年度）
关于公司2012年日常关联交易预计的议案
（1）与杭州士兰微电子股份有限公司关联交易
8
（2）与杭州友旺电子有限公司关联交易
（3）与厦门永红科技有限公司关联交易
9 2011年度内部控制自我评价报告
10 关于聘请会计师事务所的议案
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期：二○一二年 月 日
