公告编号：2022-042证券代码：400065 证券简称：博元5 主办券商：万和证券
珠海市博元投资股份有限公司第九届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022年8月30日
2.会议召开地点：深圳市福田区皇岗商务中心701博元投资会议室
3.会议召开方式：通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月19日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长江勇先生
6.会议列席人员：财务负责人李红
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2022年半年度报告>的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟变更公司经营范围的议案》
1.议案内容：
因公司未来战略规划以及业务经营需要，公司经营范围拟进行变更。议案具体内容详见公司于2022年8月30日在全国中小企业股份转让系统信息平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于拟变更公司经营范围的公告》（公告编号：2022-045。）
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》
1.议案内容：
中小企业股份转让系统有限责任公司最终审核结果为准。议案具体内容详见公司于2022年8月30日在全国中小企业股份转让系统信息平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于拟变更公司名称及证券简称的公告》（公告编号：2022-046）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2022年8月30日在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披 露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号： 2022-047）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于全资子公司及孙公司向控股孙公司转让知识产权的议案》
1.议案内容：
据科技有限公司（广州亚美信息科技有限公司占比70%）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于提请召开2022年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
公司拟定于2022年9月15日召开公司2022年第三次临时股东大会，审议上述（二）、（三）、（四）（五）议案。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《珠海市博元投资股份有限公司第九届董事会第二次会议决议》
珠海市博元投资股份有限公司
董事会2022年8月30日