金徽矿业股份有限公司关于注销部分募集资金专项账户的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准金徽矿业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕198号）核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票9,800万股，发行价格为每股10.80元，本次发行募集资金总额为人民币105,840.00万元，扣除不含税的发行费用人民币10,221.17万元，实际募集资金净额为人民币95,618.83万元。上述募集资金于2022年2月17日全部到位，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“天健验〔2022〕3-11号”《验资报告》。公司对募集资金进行了专户储存管理。
二、募集资金的存放与管理情况
为了规范募集资金管理，保护投资者的利益，提高募集资金使用效率，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》，公司连同保荐机构华龙证券股份有限公司分别与兰州银行股份有限公司陇南分行、中国工商银行股份有限公司徽县支行、甘肃银行股份有限公司徽县支行和兴业银行股份有限公司兰州分行签订《募集资金专户存储三方监管协议》，募集资金专项账户开立情况如下：
| 序号 | 项目名称 | 开户银行 | 募集资金专项账户 |
| 1 | 绿色矿山提升改造 | 中国工商银行股份有限公司徽县支行 | 2711091729200150114 |
| 2 | 绿色矿山提升改造 | 兰州银行股份有限公司陇南分行 | 102772000216185 |
| 3 | 矿区生产勘探 | 甘肃银行股份有限公司徽县支行 | 61012900400013159 |
| 4 | 偿还银行贷款 | 兴业银行股份有限公司兰州分行 | 612010100100758775 |
三、本次注销的募集资金专项账户情况
公司在兴业银行股份有限公司兰州分行开立的募集资金专项账户（账号：
612010100100758775）用途为偿还银行贷款，现已使用完毕，予以注销：
本次注销的募集资金专户情况如下：
| 项目名称 | 开户银行 | 募集资金专项账户 |
| 偿还银行贷款 | 兴业银行股份有限公司兰州分行 | 612010100100758775 |
截至本公告发布日，公司已办理完成了上述募集资金专项账户的注销手续，该专项账户将不再使用，与之相关的募集资金专户对应的《募集资金三方监管协议》相应终止。
特此公告。
金徽矿业股份有限公司董事会
2022年8月31日