证券代码：002263 证券简称：大东南 公告编号：2022-017
浙江大东南股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江大东南股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》，定于2022年9月15日（星期四）召开公司2022年第一次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的规定。
（三）会议时间：2022年9月15日（星期四）下午14:30。
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年9月15日上午9:15—9:25,9:30—11:30，下午13:00—15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年9月15日上午9:15至下午15:00的任意时间。
（四）会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
（五）股权登记日：2022年9月9日（星期五）
（六）出席对象：
1.截至2022年9月9日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，因故不能亲自出席现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
2.本公司董事、监事和高级管理人员；
3.本公司聘请的见证律师。
（七）会议地点：浙江诸暨千禧路5号浙江大东南股份有限公司研究院三楼报告厅。
二、会议审议事项
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
| 该列打勾的栏目 可以投票 | ||
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ |
| 累积投票提案 | ||
| 1.00 | 《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》 | 应选人数3人 |
| 1.01 | 选举骆平先生为公司第八届董事会非独立董事 | √ |
| 1.02 | 选举沈亚平先生为公司第八届董事会非独立董事 | √ |
| 1.03 | 选举王江平先生为公司第八届董事会非独立董事 | √ |
| 2.00 | 《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》 | 应选人数3人 |
| 2.01 | 选举夏杰斌先生为公司第八届董事会独立董事 | √ |
| 2.02 | 选举朱锡坤先生为公司第八届董事会独立董事 | √ |
| 2.03 | 选举周伯煌先生为公司第八届董事会独立董事 | √ |
| 非累积投票提案 | ||
| 3.00 | 《关于选举公司第八届监事会股东代表监事的议案》 | √ |
上述各项议案已于2022年8月30日经公司召开的第七届董事会第十四次会议及第七届监事会第十四次会议审议通过，并于2022年8月31日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn进行公告。
议案1、议案2将对各候选人采用累积投票方式选举：应选非独立董事3人，应选独立董事3人。 股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
议案3仅选举一名监事，不适用累积投票制。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。
根据《上市公司股东大会规则》的要求，对于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，并将计票结果公开披露。公司将对议案1、2的中小投资者表决情况单独计票并予以披露。
三、出席会议登记等事项：
1.登记时间：
2022年9月13日 上午 9：00—11：30，下午 13：00—16：30
2.登记地点：浙江省诸暨市陶朱街道千禧路5号
浙江大东南股份有限公司董事会秘书处
3.登记办法：
（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、出席人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还须持法定代表人授权委托书（格式见附件2）和本人身份证。
（2）个人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东授权委托书（格式见附件2）和本人身份证。
（3）异地股东登记：异地股东可以以电子邮件、信函或传真方式登记，不接受电话登记。股东请仔细填写参会股东登记表（格式见附件3），请发传真后电话确认。
（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
4.联系方式：
（1）联系人：王陈、寿舒婷
（2）联系电话：0575-87380005 传 真：0575-87380005
（3）通讯地址：浙江省诸暨市陶朱街道千禧路5号
（4）邮政编码：311800
5.本次会议会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理。
四、股东参与网络投票的具体操作流程
参加本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参与投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、其他事项
为配合政府和公司疫情防控的相关安排，维护股东和其他参会人员的健康安全，降低公共卫生及个人感染风险，建议股东优先通过网络投票的方式参加本次股东大会。现场参会股东务必提前关注并遵守绍兴市及公司所在区域地方政府有关疫情防控的规定和要求，除现场提供相关参会证明资料外，请配合以下事项，敬请公司股东理解和支持。
（一）公司将严格遵守政府有关部门的疫情防控要求，并结合公司疫情防控相关政策，现场参会股东需事前填报《参会登记表》（详见附件3）。
请拟出席现场会议的股东于2022年9月14日（星期三）17：00前将《参会登记表》发送至公司电子邮箱ddnwangc@163.com或ddnsst@163.com。未在前述时间完成报名的股东将无法进入本次股东大会现场，可通过网络投票的方式参加本次股东大会。
（二）拟现场出席的股东请务必提前关注并遵守绍兴市有关疫情防控的最新规定和要求，股东大会现场会议召开当天，除提供相关参会证明资料外，请股东配合做好以下疫情防控工作（将视疫情防控需要进行必要调整），包括但不限于：
1.佩戴符合疫情防控规定的口罩；
2.接受体温检测；
3.出示“健康码”、“行程码”；
4.出示由检测机构出具的48小时内的核酸检测阴性证明。
不符合疫情防控相关规定和要求的股东将无法进入本次会议现场，可通过网络投票的方式参加本次股东大会。
（三）拟现场出席的股东须配合现场工作人员的安排，保持安全距离，有序进出会场。公司将视会议现场情况，根据疫情防控的有关规定，采取必要的临时现场防护措施。
鉴于当前疫情防控形势及政策可能会随时变化，请现场参会股东务必在出行前确认最新的防疫要求。股东大会当日，参会股东请携带参加本次股东会议的有效、完整材料，尽早抵达会议现场，配合身份核对、参会登记、体温检测、核酸报告查验等工作，以确保于会议指定开始前完成办理入场手续，本次股东大会于指定会议开始时间后停止办理现场入场手续。
六、股东参与网络投票的具体操作流程
参加本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参与投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
七、备查文件
1.第七届董事会第十四次会议决议；
2.第七届监事会第十四次会议决议。
特此通知。
浙江大东南股份有限公司董事会2022年8月31日
股东参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参与投票，网络投票的相关事宜说明如下：
一、网络投票的程序
1.投票代码与投票简称：投票代码为“362263”，投票简称为“东南投票”。
2.填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。表二 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
| 投给候选人的选举票数 | 填报 |
| 对候选人A投X1票 | X1票 |
| 对候选人B投X2票 | X2票 |
| …… | …… |
| 合计 | 不超过该股东拥有的选举票数 |
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事（采用等额选举，应选人数为 3位）：股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3股东可以将所拥有的选举票数在3位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
② 选举独立董事（采用等额选举，应选人数为 3位）：股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。3.股东对“总议案”进行投票,视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
4.对同一议案的投票以第一次有效申报为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2022年9月15日的交易时间，即9:15-9：25,9:30-11：30和13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统投票的时间为2022年9月15日9:15—15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
授权委托书
本单位（本人）作为浙江大东南股份有限公司的股东，兹委托__________先生/女士代表出席2022年9月15日召开的浙江大东南股份有限公司2022年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本单位（本人）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 该列打勾的栏目可以投票 | |||||||
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | |||||
| 累积投票提案 | 采用等额选举，填报投给候选人的 选举票数 | ||||||
| 1.00 | 《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》 | 应选人数（3）人 | |||||
| 1.01 | 选举骆平先生为公司第八届董事会非独立董事 | √ | |||||
| 1.02 | 选举沈亚平先生为公司第八届董事会非独立董事 | √ | |||||
| 1.03 | 选举王江平先生为公司第八届董事会非独立董事 | √ | |||||
| 2.00 | 《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》 | 应选人数（3）人 | |||||
| 2.01 | 选举夏杰斌先生为公司第八届董事会独立董事 | √ | |||||
| 2.02 | 选举朱锡坤先生为公司第八届董事会独立董事 | √ | |||||
| 2.03 | 选举周伯煌先生为公司第八届董事会独立董事 | √ | |||||
| 非累积投票提案 | |||||||
| 3.00 | 《关于选举公司第八届监事会股东代表监事的议案》 | √ | |||||
委托股东姓名及签章： 身份证或营业执照号码：
委托股东持有股数： 委托人股票账号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
受托日期： 受托有效期：截至本次股东大会结束
注：授权委托书剪报或重新打印均有效；单位委托需加盖单位公章。
浙江大东南股份有限公司2022年第一次临时股东大会参会登记表
| 个人股东姓名/法人股东名称 | 个人股东身份证号码/法人营业执照号码 | ||
| 股东账号 | 持有股数（股） | ||
| 是否本人参会 | 出席会议人员姓名 | ||
| 代理人姓名 | 代理人身份证号码 | ||
| 联系电话 | 电子邮箱 | ||
| 联系地址 | 邮编 | ||
| 备注 | |||
注：
1、请用正楷字填写上述信息（须与股东名册上所载相同）；
2、请附上自然人股东本人身份证复印件或法人股东加盖公章的法人营业执照复印件； 3、委托他人出席的还需填写《授权委托书》（见附件2）及提供被委托人身份证复印件。