猴王股份有限公司第七届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022年8月30日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:电话会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022年8月12日以通讯方式发出
5.会议主持人:黄纪云
6.会议列席人员:黄纪云、黄义兴、胡旭瑜、黄圣晓、黄琪皓、邓力俊、曾观生
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、议案的审议程序等符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事7人,出席和授权出席董事7人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2022年半年度报告》
1.议案内容:
公告编号:2022-075
法》等相关法律法规的要求,履行信息披露义务,公司编制了2022年半年度报告。具体内容详见公司于2022年08月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)上披露的《2022年半年度报告》(公告编号:2022-077)。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《第七届董事会第十次会议决议》
猴王股份有限公司
董事会2022年8月30日