股票代码:400114 股票简称:东北电3 主办券商:山西证券
东北电气发展股份有限公司第九届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
㈠ 东北电气发展股份有限公司(以下简称“东北电气”、“上市公司”或“公司”)第九届监事会第二十一次会议通知于2022年8月16日以电子邮件方式发出。
㈡ 会议于2022年8月30日9:30在海南省海口市美兰区国兴大道7号新海航大厦公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。
㈢ 会议应到监事3名,实到监事3名。
㈣ 公司监事会主席邢增海主持会议。
㈤ 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程、《东北电气发展股份有限公司监事会议事规则》的规定。
二、监事会会议审议情况
议案一、《2022年半年度报告》(未经审计)
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《2022年半年度报告》。
公司监事会对于公司2022年半年度报告的书面审核意见如下:
经审核,监事会认为董事会编制和审议东北电气发展股份有限公司2022年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果:会议以3票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了该议案。
三、备查文档
1. 经与会监事签字并加盖公司印章的监事会决议。