本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
陕西煤业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次会议通知于2022年8月24日以书面方式送达，会议于2022年8月30日以通讯方式召开。会议应参加表决的董事7名，实际表决的董事7名。本次会议的召开程序及出席董事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事一致同意，会议形成决议如下：
1、通过《关于<陕西煤业股份有限公司2022年半年度报告>及摘要的议案》。
同意《陕西煤业股份有限公司2022年半年度报告》及摘要，并同意公布前述定期报告及摘要。
赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。
2、通过《关于修订<公司投资收益收缴管理办法>的议案》。
同意公司修订《陕西煤业股份有限公司投资收益收缴管理办法》。
赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。
3、通过《关于制定公司<投资业务（股权、证券类）奖金发放制度>的议案》。
| 证券代码：601225 | 证券简称：陕西煤业 | 公告编号： 2022-029 |
同意公司制定《陕西煤业股份有限公司投资业务（股权、证券类）奖金发放制度》。赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。
4、通过《关于<陕西煤业化工集团财务有限公司风险持续评估报告>的议案》同意《陕西煤业化工集团财务有限公司风险持续评估报告》。独立董事对此事项发表了独立意见，关联董事杨照乾、王世斌和李向东回避表决。赞成票：4票，反对票：0票，弃权票：0票。
三、上网公告附件
独立董事关于第三届董事会第三十次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
陕西煤业股份有限公司2022年8月30日