附件 四
:
陕 西 煤 业 股 份 有 限 公 司独 立 董 事
关于 第三届 董事 会 第三十次 会议
相 关 事 项 的独 立 意 见
根据 《中华人民共和国公司法》 《 证券法》
《上海证券交易所股票上市规则》 《上市公司独立董事规则》等
法律法规和规范性文件以及《公司章程》和《独立董事工作制度》
等有关规定,作 为陕西煤业股份有限公司独立董事,经 过对公司
相关情况 的审核 ,并 听取 了公 司的相关说 明 ,基 于独 立 判断 立场 ,
现对公 司第 三 届董事 会第 三 十次会议关于 《陕西煤业化 工集 团财
务有 限公 司风 险持续评估报告》的议案发表 以下独 立 意见 :
我们认为 ,公 司本次编制 的风险持续评估报告充分反映 了陕
“ ”
西煤业化 工 集 团财务有 限公 司 (简 称 财务公 司 )的 经营 资质 、
业 务及风 险状况 。财务公 司作为非银行金融机构 ,其 业 务范 围、
内容 、流程及 内部风险控制制 度 等都 受到 中国银行保 险监督 管理
委员会的严格 监管。财 务公 司对公 司开展 的存款 、贷款 、票 据及
其他金融服 务等 业 务 为正 常的商业 服务 ,公 司与财务公 司之 间发
生的 前述金融服 务业 务公平 、合理 ,不 存在风险 问题 ,符 合公 司
和全体股 东的利 益。审议 该关联事项 时 ,关 联 董事杨照乾 、王 世
斌和李 向东 回避 表决 ,上 述事项 审议和 表决程序 符合 《公 司章程》
和上海 证 券交易所 的有 关规定 ;不 存在损害公 司及 全体 股 东 ,特
别是 中小股 东利益的情形 。
因此 ,我 们 同意 《陕西煤业化 工 集 团财务有 限公 司风险持续
评估报告》 。
(本 页无 正文 ,为 《陕西煤 业 股份有 限公 司独 立董事关于第三届
董事会第三 十次会议相关事项的独 立 意见 》签字 页 )
独 立 董事签字 :
姜智敏 淡 勇 王 秋麟
二0二 二年 d月 ;〃
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(本 页无 正 文 ,为 《陕西煤业股份有 限公 司独 立 董事关于第 三届
董事会第三 十次会议相关事项的独立意见》签字页 )
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(本 页无 正文 ,为 《陕西 煤 业股份有 限 公 司独 立董事 关于 第
三届
董事 会笫 三 十次 会议相 关事 项 的独 立意见 》签字页
)
独立 董事 签字 :
姜智敏
二 0二 二 年 9Jl月
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