襄阳长源东谷实业股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开的情况
（一）襄阳长源东谷实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届第十一次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）公司于2022年8月20日以电子邮件的形式发出本次会议通知和材料。
（三）公司于2022年8月30日以现场结合通讯表决方式在公司1号会议室召开本次会议。
（四）本次董事会应出席董事9人，实际出席会议的董事9人，其中李佐元、李险峰等6名董事以通讯表决方式出席会议。
（五）本次会议由董事长李佐元主持。公司董事会秘书、证券事务代表、全体监事及其他高级管理人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，通过如下议案：
（一）议案1：审议《关于公司2022年半年度报告的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《长源东谷2022年半年度报告》和《长源东谷2022年半年度报告摘要》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，通过该议案。
（二）议案2：审议《公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《长源东谷关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号:2022-025）
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，通过该议案。
三、备查文件
（一）第四届董事会第十一次会议决议；
（二）独立董事关于第四届第十一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
襄阳长源东谷实业股份有限公司
董事会2022年8月31日