中山华帝燃具股份有限公司董事会关于召开2011年年度股东大会的通知公告

                               中山华帝燃具股份有限公司董事会
                           关于召开 2011 年年度股东大会的通知公告
    本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏承担责任。
    根据中山华帝燃具股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》的相关规定，公司第四届董事会第十一
次会议于 2012 年 3 月 8 日召开，决定于 2012 年 4 月 7 日（星期六）召开公司 2011 年年度股东大会，本次
股东大会的具体相关事项如下：
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次:中山华帝燃具股份有限公司2011年年度股东大会
    2、股东大会的召集人：中山华帝燃具股份有限公司董事会
    3、会议召开的合法、合规性：董事会召集召开本次股东大会会议符合《公司法》、《证券法》、《深
圳交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司章程的规定。
    4、会议召开的日期、时间：2012年4月7日（星期六）上午9：30，会期半天。
    5、股权登记日时间：2012年3月30日
    6、会议的召开方式：现场投票表决。
    7、出席对象：
    （1）截至 2012 年 3 月 30 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的本公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人可以不必是公司股东；
    （2）公司董事、监事及高级管理人员；
    （3）公司聘请的会议见证律师。
    8、会议召开地点：云南省丽江悦榕庄黑龙厅会议室
    二、会议审议事项
    1、《2011 年年年度报告及年度报告摘要》；
    2、《2011 年年度董事会工作报告》；
    3、《2011 年年度监事会工作报告》；
    4、《2011 年年度财务决算报告》；
    5、《2011 年年度利润分配预案》；
    6、《关于续聘审计机构的议案》；
    7、《关于申请利用自有闲置资金投资短期保本型银行理财产品的议案》；
    8、《中山华帝燃具股份有限公司关于与中山市百得厨卫有限公司 2012 年预计日常关联交易的议案》；
    9、《中山华帝燃具股份有限公司关于与重庆一能燃具有限公司 2012 年预计日常关联交易的议案》；
    10、中山华帝燃具股份有限公司关于与中山华帝取暖电器有限公司 2012 年预计日常关联交易的议案》；
    11、《关于修改<公司章程>的议案》。
   注：公司全体独立董事将于年度股东大会向全体股东作述职报告。
    三、会议登记方法
    1、登记方式：
    （1）凡出席会议的个人股东，请持本人身份证（委托出席者持委托授权书及本人身份证）、股东帐户
卡办理登记手续；
    （2）法人股东由其法人代表出席会议的，请持本人身份证、法定代表人证明书或其他有效证明、股票
帐户卡办理登记手续；法人股东由其法人代表委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法定代表
人亲自签署的授权委托书、股票帐户卡办理登记手续；
    （3）股东可采用现场登记方式或通过传真方式登记。
    2、登记时间：2012 年 4 月 5 日上午 8：30-11：30，下午 14：30-16：30。
    3、登记地点：中山华帝燃具股份有限公司资本运营中心。
    四、其他事项
    1、会议联系方式：
    联系人：吴 刚
    电 话：0760-22139888 转 8611 或 8613
    传 真：0760-22264283 或 22250119（传真函上请注明“股东大会”字样）
    地 址：广东省中山市小榄镇工业大道南华园路 1 号中山华帝燃具股份有限公司资本运营中心
    2、会期半天，与会人员食宿及交通费自理。
                                                                        中山华帝燃具股份有限公司
                                                                               董 事 会
                                                                            2012 年 3 月 12 日
附件1
                                          授权委托书
    兹全权委托         先生/女士 代表 单位/个人出席中山华帝燃具股份有限公司2011年年
度股东大会,并就以下会议议案行使表决权（在相应的项目填写股份数额）：
                                                                         投票指示
    序号                         议案名称
                                                                  同意     弃权     反对
         1             《2011 年年年度报告及年度报告摘要》
         2                 《2011 年年度董事会工作报告》
         3                 《2011 年年度监事会工作报告》
         4                  《2011 年年度财务决算报告》
         5                  《2011 年年度利润分配预案》
         6                 《关于续聘审计机构的议案》；
               《关于申请利用自有闲置资金投资短期保本型银行理
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                                  财产品的议案》；
               《中山华帝燃具股份有限公司关于与中山市百得厨卫
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                     有限公司 2012 年预计日常关联交易的议案》；
               《中山华帝燃具股份有限公司关于与重庆一能燃具有
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                      限公司 2012 年预计日常关联交易的议案》；
               《中山华帝燃具股份有限公司关于与中山华帝取暖电
         10
                 器有限公司 2012 年预计日常关联交易的议案》；
         11                《关于修订<公司章程>的议案》
    说明：1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”，做出投票
    指示。
          2、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
委托人签名：                           委托单位名称（公章）及法人代表签名：
受托人签名：
委托人持股数：                         委托人身份证号码/营业执照号码：
委托人股东账户：
委托书有效期限：2012年        月   日至2012年   月   日
委托日期：2012年    月   日
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖公章。
附件2：
                                      参会回执
致：中山华帝燃具股份有限公司：
       本人（本公司）拟亲自/委托代理人出席公司于2012年4月7日上午9:30举行的2011年年度
股东大会。
       股东姓名（名称）：
       身份证号码（营业执照号码）：
       联系电话：
       证券帐户：
       持股数量：
       签署日期：2012年   月   日
注：
1、请附上本人身份证复印件（法人营业执照复印件）。
2、委托他人出席的尚须填写《授权委托书》（见附件2）及提供受托人身份证复印件。