中山华帝燃具股份有限公司
关于与中山华帝取暖电器有限公司 2012 年预计日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、关联董事回避情况，回避表决的董事姓名、理由和回避情况：
由于公司与中山华帝取暖电器有限公司（以下简称“取暖电器”）同受九洲实业控制，黄文枝、
黄启均、关锡源、邓新华、李家康等五名由九洲实业派出的董事成为此项议案关联董事，在此项议案
表决时予以回避。
2、此项关联交易尚须获得股东大会的批准，与该项交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大
会上对相关议案的投票权。
3、本次日常关联交易的内容：
2012 合同签订
按产品或劳务 上年实际发生的
关联交易类别 关联人 金额或预计金额
细分 总金额（不含税）
（含税）
采购浴霸、集
向关联方采购货物 中山华帝取暖电器有限公司 1000.00 万元 345.44 万元
成吊顶等产品
二、关联人介绍和关联关系
1、关联人基本情况：
(1) 中山华帝取暖电器有限公司
①法定代表人：李家康
②注册资本：200万元
③股东构成：
股东名称 出资金额（万元） 占注册资本比例 与华帝股份关系
中山九洲实业 180 90% 华帝股份控股股东
有限公司
中山市本华商
20 10% 无
贸有限公司
④公司类型：有限责任公司
⑤住所：中山市小榄镇南堤路68号之一
⑥经营范围：加工、制造、销售：照明灯具、浴室取暖器、小家电产品及配件；销售；五金制
品、日用百货。
⑦最近一期（2011年1-12月）财务数据（未经审计）：
项 目 金 额（人民币元） 备 注
资产负债情况：
总资产 28,812,704.13
净资产 670,612.18
负债 28,142,091.95
利润情况：
主营业务收入 21,986,348.18
净利润 -305,188.62
2、与上市公司的关联关系：
九洲实业为公司的控股股东（持有公司25.28%的股权），同时也是取暖电器的控股股东（持有取
暖电器90%的股权），因此公司和取暖电器受同一控制人控制，依照《深圳证券交易所股票上市规则》
10.1.3的规定，取暖电器为公司关联法人。
3、履约能力分析：
截至2011年12月31日，取暖电器资产负债率为97.67%，流动比率为0.96，速动比率为0.71，上述
指标表明该公司负债水平较高，短期偿债能力偏低。取暖电器主要负责为公司供应浴霸、集成吊顶等
产品，符合公司《供应商考核制度》、《OEM质量违约规定》等供应商管理制度的要求，能够保质保量
供应产品，具有满足供应公司全年浴霸产品的能力。
4、近三年公司与关联人取暖电器交易情况。
单位：元
2011 年度 2010 年度 2009 年度
关联交易
关联方 占同期交 占同期交 占同期交
金额 金额 金额
类型 易金额的 易金额的 易金额的
（不含税） 比例（%） （不含税） 比例（%） （不含税） 比例（%）
中山华帝取暖电 向 关 联 方
器有限公司
3,454,358.97 0.26% 1,966,239.32 0.2% 2，199，600.00 0.23%
采购产品
三、本次关联交易（2012年）的主要内容
（一）关联交易总额
2012年度公司对取暖电器的预计采购金额为1000.00万元，占公司2011年末经审计净资产的
1.79%。
（二）关联交易的定价政策
遵循公平合理的定价原则，按照市场价格协商确定。
（三）2012年公司对关联方取暖电器的采购政策：
公司与取暖电器就质量与验收标准、模具制作、订单、价格调整、交货、货物的验收、“产品身
份证”及“产品出厂编码”使用约定、质量保证金、结算、产销通报、生产监管、售后服务、知识产
权、违约责任及处理等条款达成协议。采购政策的主要内容如下：
1、关于订单
公司指定取暖电器定牌生产产品的物料编码、产品规格。公司在每月月底通过传真形式向取暖电
器下达下个月的《月份外协计划》，并根据实际情况每月向取暖电器下达《优先生产通知单》、《采购
订单》。经取暖电器确认后，其按照《月份外协计划》、《优先生产通知单》、《采购订单》供货，若取
暖电器不能按照《月份外协计划》、《优先生产通知单》、《采购订单》供货，公司有权要求取暖电器赔
偿因此遭受的损失。
若取暖电器未按《月份外协计划》生产的，造成库存成品或半成品，公司不负责处理，如带有公
司标识的，公司有权没收该标识或者取暖电器自行销毁该标识，由此造成的一切损失由取暖电器自行
负责，与公司无关。
2、关于价格调整
取暖电器如需调整供货产品的价格，须将调价申请报告提交公司，经公司审批同意后，方可到公
司办理调价手续。
公司如需调整取暖电器供货价格，由公司与取暖电器进行协商，并由取暖电器根据协商结果重新
向公司办理调价手续，如协商不成，公司有权随时终止合同，并不承担违约责任。
如公司在销售过程中，出现工程投标或团购的，经双方友好协商后，取暖电器应该在价格上和时
间上全力支持公司。
3、关
