证券代码:833284 证券简称:灵鸽科技 主办券商:申万宏源承
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无锡灵鸽机械科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022年8月29日
2.会议召开地点:公司三楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022年8月19日以邮件、电话方式发出
5.会议主持人:王洪良
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次董事会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<2022年半年度报告>的议案》
1.议案内容:
年半年度报告》
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于<2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
1.议案内容:
见公司于2022年8月29日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)《无锡灵鸽机械科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》
(二)与会董事、监事、高级管理人员签字确认的公司《关于2022年半年度报告的确认意见》
无锡灵鸽机械科技股份有限公司
董事会2022年8月29日