证券代码：300397 证券简称：天和防务 公告编号：2022-073
西安天和防务技术股份有限公司
关于监事会换届选举的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期
即将届满，为顺利完成监事会换届选举工作，根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、
法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司于2022年8月26日召开第四
届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第五届
监事会非职工代表监事候选人的议案》。
公司第五届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监
事1名，职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。经公司监事会审查，公司
监事会同意提名宁宸先生、蔡维平先生为公司第五届监事会非职工代表监事候
选人（上述候选人简历详见本公告附件）。
上述候选人尚需提交公司2022年第三次临时股东大会以累积投票方式进行
选举，在股东大会选举通过后，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事
共同组成公司第五届监事会，任期自2022年第三次临时股东大会审议通过之日
起三年。
为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第四届
监事会监事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，
忠实、勤勉地履行监事义务与职责。
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公司第四届监事会各位监事在任职期间，勤勉尽责、独立公正，为公司及
监事会的规范运作与健康发展发发挥了积极作用，公司对第四届监事会全体监
事为公司做出的贡献表示由衷的感谢！
特此公告
西安天和防务技术股份有限公司监事会
二〇二二年八月三十日
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附件：第五届监事会非职工代表监事候选人简历
宁宸先生，1973 年出生，本科，中国国籍，无境外永久居留权。1996 年-
2001 年就职于中国银行咸阳分行；2001 年-2006 年就职于金花企业集团；2007
年就职于公司前身西安天和投资控股集团有限公司；现担任公司监事会主席、
董事长助理、公共事务部部长，兼任西安高新区总工会副主席。
截至目前，宁宸先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实
际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；其任职资格符合《公司法》及
《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2 号——创业板上市公司规范运作》所规定不得被提名担任上市公司董事、监事
和高级管理人员的情形。
蔡维平先生，1983 年出生，本科，中国国籍，无境外永久居留权。2012 年
3 月至 2015 年 4 月，就职于西安华璞企业管理咨询有限公司任项目经理；2015
年 5 月至 2020 年 6 月，就职于陕西科技创业投资管理有限公司任投资总监；
2020 年 7 月至今，就职于西安天和防务技术股份有限公司，现任公司投资部投
资经理。
截至目前，蔡维平先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；其任职资格符合《公司法》及
《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2 号——创业板上市公司规范运作》所规定不得被提名担任上市公司董事、监
事和高级管理人员的情形。
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