证券代码:300933 证券简称:中辰股份 公告编号:2022-089债券代码:123147 债券简称:中辰转债
中辰电缆股份有限公司第三届监事会第二次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
中辰电缆股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二次会议于2022年8月29日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议于2022年8月20日以书面、电话的方式通知了全体监事。本次会议由监事会主席高天星先生主持,应到监事3名,实到监事3名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《关于公司<2022年半年度报告>全文及摘要的议案》
监事会认为,编制和审核公司2022年半年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了本公司实际的情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》的具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
(二)审议通过《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
监事会认为,报告期内,公司募集资金的存放与使用的情况符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等关于上市
公司募集资金存放和使用的相关规定,不存在募集资金存放与使用违规的情形,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2022-090)。表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
三、备查文件
1、中辰电缆股份有限公司第三届监事会第二次会议决议。
特此公告。
中辰电缆股份有限公司
监事会2022年8月30日