股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集H代 公告编号：【CIMC】2022-077
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关于第十届董事会二〇二二年度第五次会议决议的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”，与其子公司合称“本集团”）第十届董事会2022年度第5次会议通知于2022年8月17日以书面形式发出，会议于2022年8月29日在中集集团研发中心以现场+网络会议方式召开。本公司现有董事八人，全体董事出席会议。本公司监事列席会议。
会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司章程》和《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会议事规则》等的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经董事认真审议并表决，通过以下决议：
（一）审议并批准本公司《2022年半年度报告》《2022年半年度报告摘要》《2022年半年度业绩公告》；全体董事认为本公司《2022年半年度报告》《2022年半年度报告摘要》《2022年半年度业绩公告》内容真实、准确和完整。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
（二）审议并批准《关于中集集团开展理财业务及修订<中集集团资金理财业务管理办法>的议案》。
具体内容请见本公司于2022年8月29日发布的《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关于使用暂时闲置的自有资金开展委托理财的公告》。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
（三）审议并通过《关于修订<中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司章程>的
议案》。同意将上述议案提请股东大会审议批准。具体内容请见本公司于2022年8月29日发布的《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关于建议修订<公司章程><股东大会议事规则><董事会议事规则>及<监事会议事规则>的公告》。表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
（四）审议并通过《关于修订<中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司股东大会议事规则>的议案》。
同意将上述议案提请股东大会审议批准。
具体内容请见本公司于2022年8月29日发布的《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关于建议修订<公司章程><股东大会议事规则><董事会议事规则>及<监事会议事规则>的公告》。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票
（五）审议并通过《关于修订<中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会议事规则>的议案》。
同意将上述议案提请股东大会审议批准。
具体内容请见本公司于2022年8月29日发布的《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关于建议修订<公司章程><股东大会议事规则><董事会议事规则>及<监事会议事规则>的公告》。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票
（六）审议并批准《关于修订<中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》。
具体内容请见本公司于2022年8月29日发布的《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司投资者关系管理制度（2022年8月）》。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票
（七） 审议并批准《关于中集运载科技有限公司增资扩股引进战略投资者（第二轮）的议案》。有关情况如下：
同意本公司的控股子公司中集运载科技有限公司（以下简称“中集运载科技”）以增资扩股方式引入的战略投资者：深圳市远致创业投资有限公司（以下简称“远致创投”）、
深圳市远致瑞信智慧空港物流产业私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“远致瑞信”）、深圳市信福汇十五号投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“信福汇十五号”）、HSUM XVI HK Holdings Limited（以下简称“HSUM”）进行第二轮增资；同意第二轮增资方案。具体情况如下：
1、同意本公司放弃优先认缴出资权。同意远致创投、远致瑞信、信福汇十五号、HSUM以合计人民币220,500,000.00元认购中集运载科技新增的注册资本。其中，远致创投支付人民币18,000,000.00元，远致瑞信支付人民币50,520,000.00元，信福汇十五号支付人民币1,980,000.00元，HSUM支付人民币150,000,000.00元等值美元；
2、上述交易完成后，中集运载科技注册资本由人民币1,196,394,144.97元增加至人民币1,267,024,642.69元，增资的余额部分作为资本溢价计入资本公积。中集运载科技各股东在注册资本中的认缴出资额及持股比例为：
| 股东 | 认缴注册资本 （人民币/元） | 实缴注册资本 （人民币/元） | 出资比例 |
| 本集团 | 805,573,284.87 | 805,573,284.87 | 63.5799% |
| 宁波博创兴朗 | 29,834,755.36 | 29,834,755.36 | 2.3547% |
| 宁波博创兴瑞 | 171,558,565.86 | 171,558,565.86 | 13.5403% |
| HSUM | 176,910,228.98 | 176,910,228.98 | 13.9627% |
| 远致创投 | 21,229,227.48 | 21,229,227.48 | 1.6755% |
| 远致瑞信 | 59,583,365.12 | 59,583,365.12 | 4.7026% |
| 信福汇十五号 | 2,335,215.02 | 2,335,215.02 | 0.1843% |
| 合计 | 1,267,024,642.69 | 1,267,024,642.69 | 100.00% |
3、同意授权董事长兼CEO麦伯良先生或其授权人士代表本公司签署《有关中集运载科技有限公司之投资协议》《有关中集运载科技有限公司之股东协议》以及其他与本事项的相关法律文件及办理有关手续。
副董事长朱志强先生、董事孔国梁先生作为关联\连人回避表决。
具体内容请见本公司于2022年8月29日发布的《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司境内同步披露公告》。
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票
三、备查文件
本公司第十届董事会2022年度第5次会议决议。
特此公告。
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会
二〇二二年八月二十九日