股票代码:000039、299901 股票简称:中集集团、中集 H 代 公告编号:【CIMC】2022-078
中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司
关于第十届监事会二〇二二年度第三次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”,与其子公司合
称“本集团”)第十届监事会2022年度第3次会议通知于2022年8月17日以书面形式发出,
会议于2022年8月29日在中集集团研发中心以现场+网络会议方式召开。本公司现有监事
三人,参加表决监事三人。
会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中国国
际海运集装箱(集团)股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)和《中国国际海
运集装箱(集团)股份有限公司监事会议事规则》等的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经监事认真审议并表决,通过以下决议:
(一)经审核,监事会认为董事会编制和审议《中国国际海运集装箱(集团)股份
有限公司2022年半年度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内
容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。
(二)同意修订《中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司监事会议事规则》。
同意将上述事项提请股东大会批准。
具体内容请见本公司于2022年8月29日发布的《中国国际海运集装箱(集团)股份
有限公司关于建议修订<公司章程><股东大会议事规则><董事会议事规则>及<监事会
议事规则>的公告》。
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表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。
三、备查文件
本公司第十届监事会2022年度第3次会议决议。
特此公告。
中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司
监事会
二〇二二年八月二十九日
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