证券代码：300737 证券简称：科顺股份 公告编号：2022-073
科顺防水科技股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开情况
科顺防水科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会
第十三次会议于 2022 年 8 月 29 日上午 11:30 在公司会议室以现场和
通讯方式召开，会议通知于 2022 年 8 月 18 日发出。本次会议应出席
的监事 3 人，实际出席并参与表决的监事 3 人，会议由监事会主席涂
必灵女士主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定。
二、会议表决情况
经参会监事审议，依法表决，本次会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于公司<2022 年半年度报告>全文及摘要的
议案》
议案内容：
经认真审核相关资料，监事会认为：董事会编制和审核公司 2022
年半年度报告及摘要的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，
报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年半年度的实际情况，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（二）审议通过《关于增加 2022 年日常关联交易预计的议案》
议案内容：
经认真审核相关资料，监事会认为：本次增加 2022 年日常关联
交易预计事项符合公司日常经营业务实际需要，属于正当商业行为，
交易事项在关联各方平等协商的基础上按照市场原则进行，交易定价
公允，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。因
此，监事会同意公司本次增加 2022 年日常关联交易预计事项。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（三）审议通过《关于取消部分担保额度及为控股子公司提供担
保的议案》
议案内容：
经认真审核相关资料，监事会认为：公司为控股子公司提供担保
决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，公司对其生产经
营及财务状况具有较强的监督和管理能力，担保风险处于公司可控范
围内，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，不存在损害
公司及股东利益尤其是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司
为控股子公司提供担保。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、备查文件目录
第三届监事会第十三次会议决议
科顺防水科技股份有限公司
监 事 会
2022 年 8 月 30 日
