证券代码：002242 证券简称：九阳股份 公告编号：2022-040
九阳股份有限公司
第五届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
九阳股份有限公司（以下简称：公司、本公司）第五届董事会第十七次会议
于 2022 年 8 月 19 日以书面的方式发出通知，并于 2022 年 8 月 28 日以通讯表决
的方式在杭州召开。会议应参与表决董事 7 名，实际参与表决董事 7 名。会议由
董事长王旭宁主持。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》
等的有关规定，合法有效。
董事会就以下议案进行了审议，经书面表决，通过决议如下：
1、经表决，会议以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司
2022年半年度报告及摘要》。
公司 2022 年半年度报告全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；报
告摘要详见 2022 年 8 月 30 日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。
2、经表决，会议以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于
2022年半年度利润分配的议案》，该议案需提交公司2022年第一次临时股东大会
审议。
公司2022年半年度进行利润分配，以目前总股本767,017,000股扣除公司回购
专用证券账户持有股份10,800,000股后的股本756,217,000为基数，拟向全体股东每
10股派发现金红利5元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
根据相关规则，截至公司实施利润分配股权登记日当日，公司回购专户持有
的本公司股份不享有参与利润分配的权利。本利润分配预案披露日至利润分配实
施前，若公司股本由于股份回购、股权激励行权、回购专户内股票用于员工持股
计划而全部或部分实际授出等原因发生变化的，公司拟依照变动后的股本为基数
实施并保持分配比例不变，相应调整分配总额。
公司2022年半年度利润分配预案合法、合规，符合公司章程中关于现金分红
的条件、比例及决策程序的有关规定。
独立董事对该项议案发表了同意的独立意见，独立董事发表的意见详见巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）以及2022年8月30日《证
券时报》、《中国证券报》上公司公告编号为2022-043号的《关于2022年半年度
利润分配预案的公告》。
3、经表决，会议以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于
召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》。
董事会决定于2022年9月28日（周三）下午15：00在杭州公司会议室召开公司
2022 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 ， 会 议 审 议 事 项 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）以及2022年8月30日《证券时报》、《中国证券报》上
公司公告编号为2022-045号的《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的通
知》。
备查文件
1、 董事会决议；
2、 独立董事独立意见。
特此公告
九阳股份有限公司董事会
2022 年 8 月 30 日
