证券代码:400125 证券简称:明科3 主办券商:江海证券
包头明天科技股份有限公司第八届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022年8月26日
2.会议召开地点:不适用
3.会议召开方式:通讯表决方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2022年8月17日 以通讯方式发出
5.会议主持人:不适用
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2022年半年度报告》议案
1.议案内容:
1.议案内容: | ||
根据《全国中小企业股份转让系统两网公司及退市公司信息披露暂行办法》 等相关法律法规的要求,公司监事会对2022年半年度报告内容进行了认真审核,审核意见如下: |
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《子公司<解除关于和顺县顺欣洗煤有限责任公司之股权托管协议合同书>的议案》议案
1.议案内容:
翟洪波、公司子公司晋中鸿鼎昌合煤业有限责任公司、和顺县顺欣洗煤有限责任公司于2021年12月 6日在中国山西省晋中市和顺县签署了《关于和顺县顺欣洗煤有限责任公司之股权托管协议》,由于疫情影响,多地严格管控,导致工作人员无法到岗履职,顺欣洗煤自托管之日起尚未开展业务,现合同各方经过友好、充分协商,在平等、自愿的基础上,拟解除《关于和顺县顺欣洗煤有限责任公司之股权托管协议》。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
议决议》。
特此公告
包头明天科技股份有限公司
监事会2022年8月29日