广东泰恩康医药股份有限公司第四届监事会第七次会议决议公告
一、会议召开情况
广东泰恩康医药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议（以下简称“会议”）通知于2022年8月15日以书面送达方式向全体监事发出，会议于2022年8月26日在公司会议室以现场方式召开。会议由监事会主席林姿丽女士召集主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。
本次监事会会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《广东泰恩康医药股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等的规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事充分讨论，本次会议审议通过议案如下：
（一）审议通过《关于公司〈2022年半年度报告〉及其摘要的议案》
监事会在全面审核公司《2022年半年度报告》及其摘要后，认为：《2022年半年度报告》和《2022年半年度报告摘要》的编制和审核程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年半年度整体经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《2022年半年度报告》和《2022年半年度报告摘要》详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
经审核，监事会认为：公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况严格
按照相关法律、法规及规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定进行，并及时、真实、准确、完整地履行了相关信息披露义务，不存在违规使用募集资金的行为。
《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》有关规定，结合公司的实际情况，公司对《监事会议事规则》进行了修订。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《监事会议事规则》。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。
三、备查文件
1、《广东泰恩康医药股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》。
特此公告。
广东泰恩康医药股份有限公司
监事会2022年8月30日