证券代码：688353 证券简称：华盛锂电 公告编号：2022-014
江苏华盛锂电材料股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022年8月29日
（二） 股东大会召开的地点：张家港国贸酒店三楼聚贤厅（张家港市杨舍镇人民中路42号）
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 28 |
| 普通股股东人数 | 28 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 73,506,879 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 73,506,879 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 66.8244 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 66.8244 |
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长沈锦良先生主持，大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开程序和表决方式及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《江苏华盛锂电材料股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 公司副总经理、董事会秘书黄江先生出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于第二届董事会独立董事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 73,504,100 | 99.9962 | 2,779 | 0.0038 | 0 | 0.0000 |
2、 议案名称：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 73,504,100 | 99.9962 | 2,779 | 0.0038 | 0 | 0.0000 |
3、 议案名称：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 73,504,100 | 99.9962 | 2,779 | 0.0038 | 0 | 0.0000 |
4、 议案名称：关于使用超募资金补充募投项目资金缺口的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 73,504,100 | 99.9962 | 2,779 | 0.0038 | 0 | 0.0000 |
5、 议案名称：关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 73,504,100 | 99.9962 | 2,779 | 0.0038 | 0 | 0.0000 |
（二） 累积投票议案表决情况
6、 关于董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 6.01 | 关于选举沈锦良为第二届董事会非独立董事的议案 | 73,500,877 | 99.9918 | 是 |
| 6.02 | 关于选举沈鸣为第二届董事会非独立董事的议案 | 73,500,877 | 99.9918 | 是 |
| 6.03 | 关于选举李伟锋为第二届董事会非独立董事的议 | 73,500,877 | 99.9918 | 是 |
| 案 | ||||
| 6.04 | 关于选举林刚为第二届董事会非独立董事的议案 | 73,500,877 | 99.9918 | 是 |
| 6.05 | 关于选举赵家明为第二届董事会非独立董事的议案 | 73,500,877 | 99.9918 | 是 |
| 6.06 | 关于选举马阳光为第二届董事会非独立董事的议案 | 73,504,903 | 99.9973 | 是 |
7、 关于董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 7.01 | 关于选举黄雄为第二届董事会独立董事的议案 | 73,500,877 | 99.9918 | 是 |
| 7.02 | 关于选举胡博为第二届董事会独立董事的议案 | 73,500,877 | 99.9918 | 是 |
| 7.03 | 关于选举温美琴为第二届董事会独立董事的议案 | 73,502,890 | 99.9945 | 是 |
8、关于监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 8.01 | 关于选举周超为第二届监事会非职工代表监事的议案 | 73,500,877 | 99.9918 | 是 |
| 8.02 | 关于选举杨志勇为第二届监事会非职工代表监事的议案 | 73,502,219 | 99.9936 | 是 |
（三） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 关于第二届董事会独立董事津贴的议案 | 8,937,925 | 99.9689 | 2,779 | 0.0311 | 0 | 0.0000 |
| 2 | 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案 | 8,937,925 | 99.9689 | 2,779 | 0.0311 | 0 | 0.0000 |
| 3 | 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 | 8,937,925 | 99.9689 | 2,779 | 0.0311 | 0 | 0.0000 |
| 4 | 关于使用超募资金补充募投项目资金缺口的议案 | 8,937,925 | 99.9689 | 2,779 | 0.0311 | 0 | 0.0000 |
| 6.01 | 关于选举沈锦良为第二届董事会非独立董事的议案 | 8,939,125 | 99.9823 | ||||
| 6.02 | 关于选举沈鸣为第二届董事会非独立董事的议案 | 8,939,125 | 99.9823 | ||||
| 6.03 | 关于选举李伟锋为第二届董事会非独立董事的议案 | 8,939,125 | 99.9823 | ||||
| 6.04 | 关于选举林刚为第二届董事会非独立董事的议案 | 8,939,125 | 99.9823 | ||||
| 6.05 | 关于选举赵家明为第二届董事会非独立董事的议案 | 8,939,125 | 99.9823 | ||||
| 6.06 | 关于选举马阳光为第二届董事会非独立董事的议案 | 8,939,796 | 99.9898 | ||||
| 7.01 | 关于选举黄雄为第二届董事会独立董事的议案 | 8,939,125 | 99.9823 | ||||
| 7.02 | 关于选举胡博为第二届董事会独立董事的议案 | 8,939,125 | 99.9823 | ||||
| 7.03 | 关于选举温美琴为第二届董事会独立董事的议案 | 8,939,796 | 99.9898 | ||||
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、 本次议案5是特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过；
2、本次议案1、议案2、议案3、议案4、议案6、议案7对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（南京）事务所律师：于炜、朱军辉
2、 律师见证结论意见：
公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《规范运作指引》和公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效；本次临时股东大会形成的决议合法、有效。
特此公告。
江苏华盛锂电材料股份有限公司董事会
2022年8月30日