宁波江丰电子材料股份有限公司第三届监事会第二十六次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十六次会议的会议通知于2022年8月19日通过邮件等方式送达至各位监事，通知中包括会议的相关资料，同时列明了会议的召开时间、地点和审议内容。
2、本次会议于2022年8月29日在公司会议室，以现场及通讯相结合的方式召开。 3、本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，张英俊先生、韩刚先生和汪宇女士以通讯方式参会。 4、本次会议由监事会主席张英俊先生主持，公司董事会秘书、财务总监、证券事务代表现场列席会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过《关于<公司2022年半年度报告>全文及其摘要的议案》
经审核，监事会认为公司《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》的编制程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会以及深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司各方面的实际情况，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）的《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》。表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
2、审议通过《关于<公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
经审核，监事会认为2022年上半年度，公司严格按照相关法律、法规以及规范性文件的规定和要求存放并使用募集资金，并对募集资金的存放、使用情况进行了及时的披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）的《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、备查文件
1、第三届监事会第二十六次会议决议。
特此公告。
宁波江丰电子材料股份有限公司监事会2022年8月29日