包头明天科技股份有限公司第八届董事会第十九次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022年8月26日
2.会议召开地点：不适用
3.会议召开方式：通讯表决方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月17日以通讯表决方式发出
5.会议主持人：不适用
6.会议列席人员：不适用
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2022年半年度报告》
1.议案内容：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
根据《全国中小企业股份转让系统两网公司及退市公司信息披露暂行办法》等相关法律法规的要求，公司董事会认为《2022年半年度报告》所披露的信息真实、准确、完整，承诺不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。全文详见2022 年 8 月29日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《2022年半年度报告》。
公告编号：2022-049
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《子公司<解除关于和顺县顺欣洗煤有限责任公司之股权托管协议合同书>的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
翟洪波、公司子公司晋中鸿鼎昌合煤业有限责任公司、和顺县顺欣洗煤有限责任公司于2021年12月 6日在中国山西省晋中市和顺县签署了《关于和顺县顺欣洗煤有限责任公司之股权托管协议》，由于疫情影响，多地严格管控，导致工作人员无法到岗履职，顺欣洗煤自托管之日起尚未开展业务，现合同各方经过友好、充分协商，在平等、自愿的基础上，拟解除《关于和顺县顺欣洗煤有限责任公司之股权托管协议》。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
翟洪波、公司子公司晋中鸿鼎昌合煤业有限责任公司、和顺县顺欣洗煤有限责任公司于2021年12月 6日在中国山西省晋中市和顺县签署了《关于和顺县顺欣洗煤有限责任公司之股权托管协议》，由于疫情影响，多地严格管控，导致工作人员无法到岗履职，顺欣洗煤自托管之日起尚未开展业务，现合同各方经过友好、充分协商，在平等、自愿的基础上，拟解除《关于和顺县顺欣洗煤有限责任公司之股权托管协议》。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
经与会董事签字确认的《包头明天科技股份有限公司第八届董事会第十九次会议决议》。
特此公告
包头明天科技股份有限公司
董事会2022年8月29日