上海电气集团股份有限公司董事会五届七十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月29日在上海市四川中路110号公司会议室召开了公司董事会五届七十一次会议。应参加本次会议的董事9人，实际参加会议的董事9人。公司监事蔡小庆、韩泉治、袁胜洲列席会议。本次会议由冷伟青董事长主持，会议符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议审议并通过以下决议：
一、公司2022年半年度报告
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、关于公司非公开发行股份募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
上海电气集团股份有限公司董事会
二〇二二年八月二十九日