合力泰科技股份有限公司关于修订公司章程的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月29日召开第六届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。为优化公司治理，提高决策效率，公司拟将董事会成员数量由11名调减为9名，并根据《上市公司章程指引》（2022年修订）及相关法规的要求，对《公司章程》的部分条款实施修订，主要修订情况如下：
| 条款 | 修订前 | 修订后 | |||||
| 第十九条 | 公司股份总数为3,116,416,220股，均为普通股。 | 公司是由有限责任公司整体变更设立为股份有限公司。公司设立时，发起人王宜明等30位自然人具体认购股份情况如下： | |||||
| 序号 | 发起人姓名 | 认购的股份数（股） | 出资方式 | ||||
| 1 | 王宜明 | 27,052,380 | 净资产 | ||||
| 2 | 王伊飞 | 5,629,500 | 净资产 | ||||
| 3 | 李淑南 | 5,532,840 | 净资产 | ||||
| 4 | 李希志 | 5,187,240 | 净资产 | ||||
| 5 | 亓即道 | 4,986,900 | 净资产 | ||||
| 6 | 高修家 | 3,789,180 | 净资产 | ||||
| 7 | 段会伟 | 3,470,040 | 净资产 | ||||
| 8 | 曹学志 | 3,313,440 | 净资产 | ||||
| 9 | 郝纪平 | 3,066,660 | 净资产 | ||||
| 10 | 赵西允 | 3,051,000 | 净资产 | ||||
| 11 | 庞世森 | 2,835,000 | 净资产 | ||||
| 12 | 房 敬 | 2,619,000 | 净资产 | ||||
| 13 | 辛 军 | 2,511,000 | 净资产 | ||||
| 14 | 高化忠 | 2,208,600 | 净资产 | ||||
| 15 | 李学庄 | 1,907,820 | 净资产 | ||||
| 16 | 刘竹庆 | 1,772,820 | 净资产 | ||||
| 17 | 范修巨 | 1,7301,60 | 净资产 |
| 18 | 王庆福 | 1,530,900 | 净资产 |
| 19 | 刘振成 | 1,515,240 | 净资产 |
| 20 | 王崇德 | 1,263,060 | 净资产 |
| 21 | 李德军 | 1,087,020 | 净资产 |
| 22 | 杨发春 | 961,740 | 净资产 |
| 23 | 陈 晞 | 920,700 | 净资产 |
| 24 | 柏会民 | 898,560 | 净资产 |
| 25 | 薄文利 | 870,480 | 净资产 |
| 26 | 魏进文 | 753,300 | 净资产 |
| 27 | 杨朝东 | 703,080 | 净资产 |
| 28 | 张继泉 | 698,220 | 净资产 |
| 29 | 李经书 | 652,860 | 净资产 |
| 30 | 王建平 | 361,260 | 净资产 |
| 合计 | 92,880,000 | 净资产 | |
公司目前股份总数为3,116,416,220股，均为普通股，每股金额为人民币1元。
| 公司目前股份总数为3,116,416,220股，均为普通股，每股金额为人民币1元。 | ||
| 第一百一十条 | 董事会由11名董事组成，设董事长1人，副董事长1人，独立董事4人。 | 董事会由9名董事组成，其中设董事长1人，可根据需要设置副董事长，独立董事人数不少于董事会成员总数的三分之一，董事长、副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 |
| 第一百一十五条 | 董事会设董事长1人，副董事长1人。董事长、副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 | 删除 |
本次修改《公司章程》的事项，尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权工商经办人员根据上述变更办理相关工商变更登记手续。
合力泰科技股份有限公司董事会
二〇二二年八月三十日