合力泰科技股份有限公司第六届监事会第二十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、监事会届次:第六届监事会第二十三次会议
2、会议通知时间:2022年8月19日
3、会议通知方式:通讯方式
4、会议召开时间:2022年8月29日
5、会议召开方式:通讯表决方式
6、会议表决情况:应参加表决监事3人,实际表决监事3人
合力泰科技股份有限公司(以下简称“公司”)本次监事会会议为定期会议,会议的召集和召开符合国家有关法律、法规和《合力泰科技股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议以通讯表决的方式,审议通过以下议案:
1、审议通过《2022年半年度报告全文及摘要》
经审核,监事会认为:公司2022年半年度报告的编制和审核程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司指定信息披露网站上的相关公告。
经表决,以上议案为3票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。
二、审议通过《关于2022年半年度计提资产减值准备的议案》结合公司资产减值准备计提政策及相关资产实际状况,公司对存货、应收账款计提资产减值准备。具体内容详见公司指定信息披露网站上的相关公告。
经审核,监事会认为,公司本次计提资产减值准备的决议程序合法、依据充分,符合《企业会计准则》等相关规定,符合公司实际情况,计提后能更公允地反映公司资产状况,我们同意公司2022年半年度计提资产减值准备事项。
经表决,以上议案为3票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。
三、审议通过《关于变更公司非职工代表监事的议案》
鉴于林家迟先生、夏扬先生辞去公司监事职务,经提名委员会资格审核,监事会同意增补李寅彦女士、高菁女士为公司监事,任期自股东大会审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。具体内容详见公司指定信息披露网站上的相关公告。
经表决,以上议案为3票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。
该议案尚需以累计投票表决方式逐项提交公司股东大会审议。
特此公告。
合力泰科技股份有限公司监事会二〇二二年八月三十日