公告编号：2022-116证券代码：838837 证券简称：华原股份 主办券商：国海证券
广西华原过滤系统股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022年8月29日
2.会议召开地点：通讯会议不设固定场所，主会场在公司五楼会议室
3.会议召开方式：通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月24日以电子邮件方式发出
5.会议主持人：董事长邓福生先生
6.会议列席人员：本公司监事、高级管理人员及信息披露事务负责人
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。董事梁旭豪先生因疫情原因以通讯方式参与表决。董事曾林涛先生因疫情原因以通讯方式参与表决。董事王运生先生因疫情原因以通讯方式参与表决。董事陈庆丽女士因疫情原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于审议公司2022年半年报的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
具体内容详见公司2022年8月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)发布的《公司2022半年度报告（公告编号：
2022-122）。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于补充确认关联交易的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
具体内容详见公司2022年8月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)发布的《补充确认关联交易公告（公告编号：
2022-118）。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事曾林涛先生、王运生先生、陈庆丽女士对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
具体内容详见公司2022年8月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)发布的《补充确认关联交易公告（公告编号：
2022-118）。关联董事李湘凡先生、王启鹏先生、杜龙先生回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于新增 2022 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
关联董事李湘凡先生、王启鹏先生、杜龙先生回避表决。
具体内容详见公司2022年8月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)发布的《关于新增2022年日常性关联交易的公告》
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事曾林涛先生、王运生先生、陈庆丽女士对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
（公告编号：2022-119）。关联董事李湘凡先生、王启鹏先生、杜龙先生回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
关联董事李湘凡先生、王启鹏先生、杜龙先生回避表决。
（一）《广西华原过滤系统股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》
（二）《公司独立董事对第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见》
广西华原过滤系统股份有限公司
董事会2022年8月29日