江苏吴中医药发展股份有限公司第十届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
江苏吴中医药发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第五次会议通知于2022年8月19日以书面或电子邮件等形式发出，会议于2022年8月29日在公司会议室举行，会议召开方式为现场会议与通讯表决相结合的方式。会议的召开符合《公司法》和相关法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》的规定。会议应到董事9人，实到董事9人，其中董事钱群英女士、蒋中先生、陈颐女士，独立董事张旭先生、沈一开先生、陈峰先生以视频方式参会。本次会议由董事长钱群山先生主持，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议经过讨论审议，以书面投票表决方式通过了以下决议：
一、审议通过了江苏吴中医药发展股份有限公司2022年上半年总经理工作报告
表决结果：9票同意， 0票弃权， 0票反对。
二、审议通过了江苏吴中医药发展股份有限公司2022年半年度报告与报告摘要
“江苏吴中医药发展股份有限公司2022年半年度报告与报告摘要” 具体见上海证券交易所网站。
表决结果：9票同意， 0票弃权， 0票反对。
三、审议通过了江苏吴中医药发展股份有限公司非公开发行募集资金2022年上半年存放与实际使用情况的专项报告
具体见公司于2022年8月30日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站上披露的《江苏吴中医药发展股份有限公司非公开发行募集资金
2022年上半年存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：9票同意， 0票弃权， 0票反对。
四、审议通过了江苏吴中医药发展股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的议案
公司董事会决定于2022年9月15日召开2022年第三次临时股东大会。
具体见公司于2022年8月30日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站上披露的《江苏吴中医药发展股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》。
表决结果：9票同意， 0票弃权， 0票反对。
特此公告。
江苏吴中医药发展股份有限公司
董事会2022年8月30日