合肥三洋
合肥荣事达三洋电器股份有限公司
2011 年度股东大会会议资料
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合肥荣事达三洋电器股份有限公司
2011 年度股东大会会议议程
时间：2012 年 3 月 16 日 9:00
地点：合肥荣事达三洋电器股份有限公司五楼会议室
出席人：（见附件）
主持人：金友华董事长
议程：
一、金友华董事长主持会议并宣布开幕
二、议案报告
三、独立董事述职
四、议案表决
五、宣读表决结果
六、宣读法律意见书
七、各位股东代表发言
八、金友华董事长讲话并宣布会议闭幕
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目 录
1、审议《2011年度董事会工作报告》
2、审议《2011年度总裁工作报告（2011年度财务决算）》
3、审议《公司2011年度利润分配预案》
4、审议《公司2011年年度报告及年报摘要》
5、审议《公司2012年度事业计划及财务预算报告》
6、审议《关于2011年度关联交易决算及2012年度关联交易总额预
测的议案》
7、审议《关于续聘华普天健会计师事务所（北京）有限公司的议
案》
8、审议《2011年度监事会工作报告》
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议案一：
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2011 年度董事会工作报告
各位股东代表：
2011 年家电行业发展面临着国内宏观调控带来的经济增速放缓、产业结构调整，
原材料价格以及用工成本持续上涨；国际金融危机继续加深，局部区域政局动荡、
国际结算汇率变动等不利因素影响，合肥三洋在合肥市委市政府和市国资委的正确
领导和大力支持下，在各股东方和董事会的正确决策下，公司上下紧紧围绕“变革创
新，超越自我，向卓越一流的全球化公司迈进”经营方针锐意进取，扎实工作，2011
年度基本完成国资委和董事会制定经营考核指标。
现将 2011 年度各项计划和目标的执行情况向本次股东大会报告，并请出席会议
的各位股东代表审议。
一、董事会日常工作情况
1、2011 年，公司召开 8 次董事会、3 次股东大会，共发布正式及临时公告 29
份，除定期报告外主要涉及再融资、冰箱项目的投资、“532”战略发布、新品牌发
布及公司内控制度建设等方面重要信息，确保了信息披露的真实、准确、及时、完
整和公平，以利于公司股东及时了解、掌握公司经营动态、财务状况及所有重大事
项的进展情况。
2、公司董事会根据 2010 年度股东大会决议执行了 2010 年度利润分配方案：公
司 2010 年 度 实 现 净利 润 301,986,288.20 元 , 按 净 利 润 10%提 取 法 定 盈 余 公 积
30,198,628.82 元后，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.0 元（含税），共计派发现
金股利 53,280,000.00 元。报告期内，上述分配方案已全部实施完毕，给股东带来了
实实在在的回报。
3、根据公司 2010 年度股东大会的授权，公司聘请了保荐机构等中介机构，完
成了非公开发行 A 股股票的材料申报报送工作，并于 2011 年 9 月 20 日收到中国证
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券监督管理委员会（以下简称\"中国证监会\"）证监许可[2011] 1506 号《关于核准合
肥荣事达三洋电器股份有限公司非公开发行股票的批复》，核准公司非公开发行不超
过 1 亿股新股。但由于受到国内外经济大环境的不利影响致使 A 股自三月以来持续
下跌，公司股价尤其是四季度以来随着家电下乡政策的部分退出及日本松下收购三
洋电机后开始对三洋电机资产进行整合而影响到本公司使用的“三洋”品牌使用权
问题，致使公司股价大幅受挫，至本报告日公司股价与 12.18 元增发价格严重偏离，
导致发行工作至今无法如期启动。
4、公司董事会根据公司 2011 年第一次临时股东大会决议执行了关于投资冰箱
项目的决定。在高新区南岗机电产业园自筹资金建设，项目总投资 63746.8 万元，
其中固定资产投入 50940.3 万元、流动资金 12806.5 万元。分两期建设，一期 200 万
台，二期 200 万台。目前，建筑面积约四万平方的厂房目前已全面竣工，设备安装
调试全部完成，产品进入试生产阶段。冰箱一期项目达成后可实现年产 150 万台套
的产能，预计年产值将达到 40 亿元。冰箱项目的成功投建，拓宽了公司的产品品类，
为企业的未来发展开辟了新的增长点。
5、工商变更登记工作：根据 2011 年第一次临时股东大会审议通过的《关于修
改公司章程的议案》，按照工商局对经营范围规范要求，2011 年 6 月，在安徽省工
商行政管理局已经办理了相关变更登记手续，并换取了新的营业执照。
6、公司董事会根据 2011 年第一次临时股东大会决议，全面修订了公司《内部
关联交易决策制度》，同时相应修改《重大财务决策制度》、《募集资金管理制度》、
《独立董事工作制度》、《董事会秘书工作规定》、《总裁工作细则》、《授权董事会权
限的规定》部分条款，组织公司全体董事、监事和高级管理人员对照条款认真学习，
不断提高规范运作意识和水平。
7、董事变更：根据公司 2010 年度股东大会决议，选举森本俊哉先生为公司第
四届董事会董事，任期自至第四届董事会届满。根据公司 2011 年第二次临时股东大
会决议，分别选举渡边学先生、古川雅裕先生为公司第四届董事会董事，任期自第
四届董事会届满。
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报告期内，公司董事会按照国家法律法规及公司章程的规定，严格执行股东大
会的各项决议，及时完成了股东大会审议通过的各项事务。
二、公司生产经营情况
1、2011 年全年公司实现营业收入 38.92 亿元，同比增长 27.6%；净利润 3.21 亿
元，同比增长 6.35%；利税总额 5.45 亿元。
2、不断提升发展层次和水平，增创发展新优势
（1）、规模实力较快提升，稳居行业前三强。2011 年以来受宏观调控政策影响、
房地产行业全线受控、家电下乡政策逐步退出、出口形势不能回暖等因素影响，家
电行业发展整体进入低谷，一些龙头企业纷纷采取收缩策略。在此环境下，公司充
分发挥技术产品优势，率先走出产业升级和产品结构调整步伐，进一步细分细化市
场，扩大竞争优势，逆势而上，在持续三年快速增长的基础上仍然取得了行业内令
人瞩目的增长速度。到 2011 年年底，公司总资产、产值、利税等指标比 2008 年均
实现翻番式增长，圆满完成公司“3351”发展战略目标，公司整体实力和行业影响
力大增，市场占有率稳居行业前三强。2011 年 11 月份公司制定“532”发展新战略，
即用五年时间，打造白电、核心零部件、生活电器等三大品类，实现销售收入 200
亿，标志着合肥三洋的发展进入了一个全新的阶段。
（2）、变频技术产业化，建立起公司核心竞争力优势。2011 年变频洗衣机市场
份额迅速提升，产品结构调整带来市场竞争力和公司效益稳步增长。作为行业最新
技术变频电机投入大批量生产，大力发展变频技术带动技术升级，实现产品转型和
结构调整。2011 年公司国家级技术中心，检测中心入围国家认可实验室。
（3）、启动多品牌多品类发展战略。2011 年 3 月份公司正式建设冰箱项目，经
过 9 个月建设，目前冰箱已进入试生产阶段，创造冰箱建设历史上的奇迹。同时公
司于 11 月成功对外发布了国际化自主新品牌“DIQUA 帝度”，从而为冰箱等系列产
品注入新的市场活力，拓宽公司发展空间，形成未来发展新的增长点。
3、大力推进技术、营销创新，发展方式迈出新步伐
（1）、技术是推动公司快速发展的重要发动机，是企业做大做强的源泉和动力。
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2011 年 4 月份公司召开了合肥三洋首届技术创新大会，对公司自主研发的多项成果
给予 50 万元重奖。同时，霍杜芳、邴旭卫、任兆杏、鲁昌华和张溪文等 5 位来自家
电行业、高等院校和科研院所的专家受聘为公司顾问。2011 年技术中心共完成新产
品开发项目 86 项，申报专利 101 项，其中发明专利
