安徽应流机电股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。安徽应流机电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于2022年8月29日在安徽省合肥市经济技术开发区繁华大道566号公司会议室召开。会议应到董事9名，实际参会董事9名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
会议由公司董事长杜应流先生主持，与会董事经过认真审议后以记名投票方式做出如下决议：
一、审议通过《安徽应流机电股份有限公司2022年半年度报告及摘要》。表决结果： 同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
二、审议通过《安徽应流机电股份有限公司董事会秘书工作制度（2022年8月修订）》。
表决结果： 同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
三、审议通过《安徽应流机电股份有限公司信息披露管理制度（2022年8月修订）》。
表决结果： 同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
四、审议通过《安徽应流机电股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度（2022年8月修订）》。
表决结果： 同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
五、审议通过《安徽应流机电股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度（2022年8月修订）》。
表决结果： 同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
六、审议通过《安徽应流机电股份有限公司董事会战略委员会工作规则（2022年8月修订）》。表决结果： 同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
七、审议通过《安徽应流机电股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作规则（2022年8月修订）》。
表决结果： 同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
八、审议通过《安徽应流机电股份有限公司董事会审计委员会工作规则（2022年8月修订）》。
表决结果： 同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
九、审议通过《安徽应流机电股份有限公司董事会提名委员会工作细则（2022年8月修订）》。
表决结果： 同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
特此公告。
安徽应流机电股份有限公司董事会
二零二二年八月三十日