四川路桥建设集团股份有限公司第八届董事会第六次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的规定。 （二）本次董事会于2022年8月29日在公司附四楼大会议厅以现场结合通讯的方式召开，会议通知于2022年8月19日以书面及电话的方式发出。
（三）本次董事会应出席人数11人，实际出席人数11人，董事李黔、周友苏以通讯方式参会。
（四）会议由董事长熊国斌主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。
二、董事会审议情况
（一）审议通过了《2022年半年度报告》及《报告摘要》
会议审议通过了公司《2022年半年度报告》及《报告摘要》。报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。
（二）审议通过了关于修订《内部审计工作管理办法》的议案
为加强公司内部审计工作，建立健全内部审计工作制度，规范内部审计工作程序，提升内部审计工作质量，充分发挥内部审计监督作用，根据《中华人民共和国审计法》《中华人民共和国审计法实施条例》《中国内部审计准则》《审计署关于内部审计工作的规定》《四川省内部审计条例》等相关规定，结合公司实际情况，同意修订《内部审计工作管理办法》。
表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。
（三）审议通过了关于修订《四川路桥信息披露管理办法》《四川路桥内幕信息及知情人管理办法》的议案
为完善公司信息披露事务管理制度和内幕信息管理制度，加强公司信息披露管理，规范公司信息披露行为，做好内幕信息保密和登记工作，根据最新法律法规，结合公司实际情况，同意全面修订《四川路桥信息披露管理办法》，同时制
定《四川路桥内幕信息及知情人管理办法》。表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。特此公告。
四川路桥建设集团股份有限公司董事会
2022年8月29日