广东美的电器股份有限公司2012年度日常关联交易的公告

                             广东美的电器股份有限公司
                            2012 年度日常关联交易的公告
   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏负连带责任。
释义：
本公司(或“公司”)：广东美的电器股份有限公司
美的集团：美的集团有限公司
家电公司：佛山市美的家用电器有限公司
威奇电工：佛山市威奇电工材料有限公司
百年科技：佛山市顺德区百年科技有限公司
会通新材：合肥会通新材料有限公司
    一、日常关联交易基本情况
    （一）关联交易概述
    1、2012 年，预计本公司及下属子公司拟与美的集团、威奇电工、会通新材、百
年科技等公司及其下属子公司发生购销原材料及产品、提供与接受物流及服务等日常
关联交易的总金额不超过 1,127,700 万元。2011 年度本公司与上述关联方实际发生的
日常关联交易总金额为 751,281 万元。
    2、2012 年 3 月 9 日，公司召开的第七届董事会第十七次会议审议通过了《2012
年度日常关联交易的议案》，相关子议案表决情况如下：
    （1）以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了 2012 年度公司与美的集团有限
公司日常关联交易之子议案，方洪波先生、栗建伟先生、黄晓明先生、袁利群女士作
为关联董事已回避表决；
    （2）以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了 2012 年度公司与佛山市美的家
用电器有限公司日常关联交易之子议案，袁利群女士作为关联董事已回避表决；
    （3）以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过 2012 年度公司与广东威奇电工材
料有限公司日常关联交易之子议案，袁利群女士作为关联董事已回避表决；
    （4）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了 2012 年度公司与佛山市顺德区
  百年科技有限公司日常关联交易之子议案；
      （5）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过 2012 年度控股子公司无锡小天鹅
  股份有限公司与合肥会通新材有限公司日常关联交易之子议案。
      3、该日常关联交易议案尚需获得公司股东大会的批准，美的集团有限公司作为关
  联股东将对该议案回避表决。
      （二）预计关联交易类别与金额
                                                                                      单位：万元
                                                                       上年实际发生
      关联交易的类别              关联人      预计金额
                                                            发生金额         占同类业务比例（%）
                                 美的集团         697,000   426,155.45                      5.10
                                 家电公司          5,000         2,182.56                   0.03
  向关联人采购原料及产品         百年科技         160,000   121,085.69                      1.45
                                 威奇电工         100,000       78,863.48                   0.94
                                 会通新材         28,600        13,964.05                   0.17
                                 家电公司         15,000         4,895.20                   0.06
  向关联人销售原料及产品         百年科技         41,800        36,487.05                   0.39
                                 会通新材         14,700         7,112.48                   0.08
  向关联人提供劳务               美的集团          2,000         1,573.04                   0.01
  接收关联人提供的劳务           美的集团         63,600        58,962.72                  25.00
                     合计                     1,127,700     751,281.71                         -
      注：1、上述关联交易预计总金额包括本公司控股子公司无锡小天鹅股份有限公司及其下属公
  司拟与美的集团下属公司发生的采购关联交易 85,000 万元；拟与百年科技及关联公司发生的采购
  关联交易 29,363 万元，销售关联交易 19,481 万元；拟与会通新材发生的采购关联交易 28,600 万元，
  销售关联交易 14,700 万元；拟与美的集团下属公司发生的物流及服务关联交易 13,600 万元。
      二 、关联人介绍和关联关系
      （一）各关联方基本情况
                                                                    法定代
                                                   注册资本或法
 关联方                     主营业务                                表人或          注册地址
                                                       定股本
                                                                      主席
         生产经营家用电器、电机及其零部件；从
         事家用电器、家电原材料及零配件地进出
         口、批发及加工业务；信息技术服务；为
         企业提供投资顾问及管理服务；计算机软                                  佛山市顺德区北滘镇
美的集团                                              10 亿元       何享健
         件、硬件开发；家电产品的安装、维修及                                  蓬莱路
         售后服务；工业产品设计；酒店管理；广
         告代理；物业管理；企业所需的工程和技
         术研究、开发及其销售和推广。
         自营和代理各类商品及技术的进出口业
         务，但国家限定公司经营或禁止进出口的
         商品及技术除外；经营进料加工和三来一
                                                                           佛山市顺德区北滘镇
家电公司 补业务；经营对销贸易和转口贸易；上述         2 亿元      袁利群
                                                                           蓬莱路工业区
         各类商品和技术的内销业务；项目投资，
         仓储货运，经贸咨询，技术和信息服务；
         销售：百货
                                                                           佛山市顺德区北滘镇
威奇电工 生产经营耐高温耐冷媒绝缘漆包线            1,488 万美元   刘开明
                                                                           工业园二十三区
           生产经营塑料制品，模具设计、制造及技