浙江嘉益保温科技股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议公告
一、 监事会会议召开情况
浙江嘉益保温科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十三次会议于2022年8月29日在公司会议室召开,会议以现场方式进行召开。会议通知已于2022年8月23日以电子邮件方式送达。会议应到监事3人,实到3人。会议由监事会主席王炯主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。
二、 监事会会议审议情况
与会者经审议各项议案后,采用记名表决方式通过了下列议案:
(一)审议通过《关于<浙江嘉益保温科技股份有限公司2022年半年度报告>及其摘要的议案》
经审核,监事会认为:公司董事会编制和审议《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》。
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
(二)审议通过《关于<2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
经审核,监事会认为:公司2022年上半年度严格按照相关法律法规及《公司章程》、《募集资金管理办法》的有关规定存放与使用募集资金,不存在违规存放与使用募集资金的情形,并据此编制了《2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。
(三)审议通过《关于2022年半年度计提减值准备的议案》
经审核,监事会认为:公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提减值准备,符合公司实际情况,本次计提减值准备后,能更加真实、准确地反映公司截止2022年6月30日的资产价值和财务状况,符合相关法律法规以及《公司章程》的有关规定,同意公司本次计提减值准备。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2022年半年度计提减值准备的公告》。
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。
三、 备查文件
1、公司第二届监事会第十三次会议决议。
特此公告。
浙江嘉益保温科技股份有限公司
监事会2022年8月30日