浙江嘉益保温科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议公告
一、 董事会会议召开情况
浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议通知于2022年8月23日以电子邮件方式发出。会议于2022年8月29日在公司会议室以现场结合通讯方式进行召开。本次会议由董事长戚兴华先生主持，应出席董事8名，实际出席董事8名。董事戚兴华先生、陈曙光女士、金学军先生、于雳女士、李有星先生、熊伟先生采取通讯方式出席本次会议，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、 董事会会议审议情况
经出席会议的董事认真审议，表决通过了如下决议：
（一）审议通过《关于<浙江嘉益保温科技股份有限公司2022年半年度报告>及其摘要的议案》
公司根据有关法律法规以及《企业会计准则》等规定，结合自身经营情况，编制完成了《2022年半年度报告》及其摘要。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（二）审议通过《关于<2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》公司2022年上半年度严格按照相关法律法规及《公司章程》、《募集资金管理办法》的有关规定存放与使用募集资金，不存在违规存放与使用募集资金的情形，并据此编制了《2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。公司独立董事已对此事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《关于2022年半年度计提减值准备的议案》
本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提减值准备后能更加公允地反映截止2022年6月30日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性，董事会一致同意本次计提减值准备。
公司独立董事已对此事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2022年半年度计提减值准备的公告》。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
三、 备查文件
1、公司第二届董事会第十四次会议决议；
2、公司独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
浙江嘉益保温科技股份有限公司
董事会2022年8月30日