广东派生智能科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告
广东派生智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议通知已送达全体董事，本次会议于2022年8月29日上午09：00在公司一层会议室以通讯与现场相结合的方式召开。本次会议应参加董事7人，实际参加董事7人，本次会议由董事长卢楚隆先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。与会董事经过充分的讨论，通过以下决议：
一、审议通过《2022年半年度报告》及摘要
经审议，董事会认为：公司《2022年半年度报告》及摘要所载信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
广东派生智能科技股份有限公司董事会
2022年8月29日