股票代码：300945 股票简称：曼卡龙 公告编号：2022-049
曼卡龙珠宝股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告
重要提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议主持人：董事长孙松鹤先生
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召开地点：杭州市上城区富春路308号华成国际发展大厦20楼公司会议室
5、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2022年8月29日（星期一）下午14:00
（2）网络投票时间：2022年8月29日
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2022年8月29日上午9:15—9:25，9:30—11:30 和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年8月29日9:15至15:00期间的任意时间。
6、会议通知情况：公司于2022年8月12日在巨潮资讯网刊登了《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》，公告了2022年第一次临时股东大会审议的事项及投票表决的方式和方法。
7、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》以及《公司股东大会议事规则》等有关规定。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、会议的出席情况
通过现场和网络投票的股东11人，代表股份129,912,650股，占上市公司总股份的63.6827%，其中：
1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托的代理人共7名（代表股东8名），所持有公司有表决权的股份数为129,900,250股，占公司股份总数的63.6766%。
2、通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共3名，所持有公司有表决权的股份数为12,400股，占公司股份总数的0.0061%。
3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东及股东授权代表5人，持有表决权的股份数为14,700股，占公司股份总数的0.0072%。
会议由孙松鹤董事长主持，公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
三、议案审议情况
本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于公司符合2022年向特定对象发行股票条件的议案》
表决结果：同意129,902,650股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9923%；反对10,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0077%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东表决结果：同意4,700股，占出席会议中小股东所持股份的
31.9728%；反对10,000股，占出席会议中小股东所持股份的68.0272%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。
（二）逐项审议通过了《关于公司2022年向特定对象发行股票方案的议案》
2.01发行股票的种类及面值
表决结果：同意129,902,650股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9923%；反对10,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0077%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东表决结果：同意4,700股，占出席会议中小股东所持股份的
31.9728%；反对10,000股，占出席会议中小股东所持股份的68.0272%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。
2.02发行方式和发行时间
表决结果：同意129,902,650股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9923%；反对10,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0077%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东表决结果：同意4,700股，占出席会议中小股东所持股份的
31.9728%；反对10,000股，占出席会议中小股东所持股份的68.0272%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。
2.03发行对象和认购方式
表决结果：同意129,902,650股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9923%；反对10,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0077%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东表决结果：同意4,700股，占出席会议中小股东所持股份的
31.9728%；反对10,000股，占出席会议中小股东所持股份的68.0272%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。
2.04定价基准日、定价原则及发行价格
表决结果：同意129,902,650股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9923%；反对10,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0077%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东表决结果：同意4,700股，占出席会议中小股东所持股份的
31.9728%；反对10,000股，占出席会议中小股东所持股份的68.0272%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。
2.05发行数量
表决结果：同意129,902,650股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9923%；反对10,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0077%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东表决结果：同意4,700股，占出席会议中小股东所持股份的
31.9728%；反对10,000股，占出席会议中小股东所持股份的68.0272%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。
2.06审议通过了限售期
表决结果：同意129,902,650股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9923%；反对10,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0077%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东表决结果：同意4,700股，占出席会议中小股东所持股份的
31.9728%；反对10,000股，占出席会议中小股东所持股份的68.0272%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。
2.07审议通过了募集资金金额及用途
表决结果：同意129,902,650股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9923%；反对10,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0077%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东表决结果：同意4,700股，占出席会议中小股东所持股份的
31.9728%；反对10,000股，占出席会议中小股东所持股份的68.0272%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。
2.08审议通过了滚存未分配利润安排
表决结果：同意129,902,650股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9923%；反对10,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0077%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东表决结果：同意4,700股，占出席会议中小股东所持股份的
31.9728%；反对10,000股，占出席会议中小股东所持股份的68.0272%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。
2.09审议通过了上市地点
表决结果：同意129,902,650股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9923%；反对10,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0077%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东表决结果：同意4,700股，占出席会议中小股东所持股份的
31.9728%；反对10,000股，占出席会议中小股东所持股份的68.0272%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。
2.10审议通过了本次发行决议的有效期
表决结果：同意129,902,650股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9923%；反对10,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0077%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东表决结果：同意4,700股，占出席会议中小股东所持股份的
31.9728%；反对10,000股，占出席会议中小股东所持股份的68.0272%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。
（三）审议通过了《关于公司2022年向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》
表决结果：同意129,902,650股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9923%；反对10,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0077%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东表决结果：同意4,700股，占出席会议中小股东所持股份的
31.9728%；反对10,000股，占出席会议中小股东所持股份的68.0272%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。
（四）审议通过了《关于<曼卡龙珠宝股份有限公司2022年向特定对象发行股票预案>的议案》
表决结果：同意129,902,650股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9923%；反对10,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0077%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东表决结果：同意4,700股，占出席会议中小股东所持股份的
31.9728%；反对10,000股，占出席会议中小股东所持股份的68.0272%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。
（五）审议通过了《关于<曼卡龙珠宝股份有限公司关于2022年向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》
表决结果：同意129,902,650股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9923%；反对10,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0077%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东表决结果：同意4,700股，占出席会议中小股东所持股份的
31.9728%；反对10,000股，占出席会议中小股东所持股份的68.0272%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。
（六）审议通过了《关于<曼卡龙珠宝股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告>的议案》
表决结果：同意129,902,650股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9923%；反对10,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0077%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东表决结果：同意4,700股，占出席会议中小股东所持股份的
31.9728%；反对10,000股，占出席会议中小股东所持股份的68.0272%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。
（七）审议通过了《关于2022年向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》
表决结果：同意129,902,650股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9923%；反对10,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0077%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东表决结果：同意4,700股，占出席会议中小股东所持股份的
31.9728%；反对10,000股，占出席会议中小股东所持股份的68.0272%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。
（八）审议通过了《关于公司<未来三年（2022-2024年）股东回报规划>的议案》
表决结果：同意129,902,650股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9923%；反对10,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0077%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东表决结果：同意4,700股，占出席会议中小股东所持股份的
31.9728%；反对10,000股，占出席会议中小股东所持股份的68.0272%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。
（九）审议通过了《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次2022年向特定对象发行股票具体事宜的议案》
表决结果：同意129,902,650股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9923%；反对10,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0077%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东表决结果：同意4,700股，占出席会议中小股东所持股份的
31.9728%；反对10,000股，占出席会议中小股东所持股份的68.0272%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。
（十）逐项审议通过了《关于修订<公司章程>及部分管理制度的议案》
10.01《公司章程》
表决结果：同意129,902,650股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9923%；反对10,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0077%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东表决结果：同意4,700股，占出席会议中小股东所持股份的
31.9728%；反对10,000股，占出席会议中小股东所持股份的68.0272%；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。
10.02《股东大会议事规则》
表决结果：同意129,902,650股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9923%；反对10,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0077%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东表决结果：同意4,700股，占出席会议中小股东所持股份的
31.9728%；反对10,000股，占出席会议中小股东所持股份的68.0272%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。
10.03《董事会议事规则》
表决结果：同意129,902,650股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9923%；反对10,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0077%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东表决结果：同意4,700股，占出席会议中小股东所持股份的
31.9728%；反对10,000股，占出席会议中小股东所持股份的68.0272%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。
10.04《董事会审计委员会议事规则》
表决结果：同意129,902,650股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9923%；反对10,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0077%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东表决结果：同意4,700股，占出席会议中小股东所持股份的
31.9728%；反对10,000股，占出席会议中小股东所持股份的68.0272%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。
10.05《董事会提名委员会议事规则》
表决结果：同意129,902,650股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9923%；反对10,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0077%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的0%。
其中，中小股东表决结果：同意4,700股，占出席会议中小股东所持股份的
31.9728%；反对10,000股，占出席会议中小股东所持股份的68.0272%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。
10.06《独立董事工作细则》
表决结果：同意129,902,650股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9923%；反对10,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0077%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东表决结果：同意4,700股，占出席会议中小股东所持股份的
31.9728%；反对10,000股，占出席会议中小股东所持股份的68.0272%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。
10.07《对外投资决策制度》
表决结果：同意129,902,650股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9923%；反对10,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0077%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东表决结果：同意4,700股，占出席会议中小股东所持股份的
31.9728%；反对10,000股，占出席会议中小股东所持股份的68.0272%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。
10.08《关联交易决策制度》
表决结果：同意129,902,650股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9923%；反对10,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0077%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东表决结果：同意4,700股，占出席会议中小股东所持股份的
31.9728%；反对10,000股，占出席会议中小股东所持股份的68.0272%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。
10.09《对外担保决策制度》
表决结果：同意129,902,650股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9923%；反对10,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0077%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东表决结果：同意4,700股，占出席会议中小股东所持股份的
31.9728%；反对10,000股，占出席会议中小股东所持股份的68.0272%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。
10.10《防范控股股东及实际控制人占用公司资金管理制度》
表决结果：同意129,902,650股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9923%；反对10,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0077%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东表决结果：同意4,700股，占出席会议中小股东所持股份的
31.9728%；反对10,000股，占出席会议中小股东所持股份的68.0272%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。
（十一）审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》
表决结果：同意129,902,650股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9923%；反对10,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0077%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东表决结果：同意4,700股，占出席会议中小股东所持股份的
31.9728%；反对10,000股，占出席会议中小股东所持股份的68.0272%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。
四、律师出具的法律意见
国浩律师（杭州）事务所朱爽、毛圣霞律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，律师核查后认为：曼卡龙珠宝股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大
会通过的表决结果为合法、有效。
五、备查文件
1、 公司2022年第一次临时股东大会决议；
2、 国浩律师（杭州）事务所关于曼卡龙珠宝股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
曼卡龙珠宝股份有限公司董事会
二〇二二年八月三十日