证券代码：301278 证券简称：快可电子 公告编号：2022-009
苏州快可光伏电子股份有限公司关于董事会换届选举的公告
苏州快可光伏电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《创业板股票上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件以及《苏州快可光伏电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，进行董事会换届选举。
公司于 2022年 8月 29日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。公司现任独立董事对本次董事会换届选举相关事项发表了同意的独立意见。
经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名段正刚先生、王新林先生、侯艳丽女士为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）；同意提名刘海燕女士、汪义旺先生为公司第五届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。
根据《公司法》、《公司章程》等规定，上述董事候选人尚需提交公司 2022年第二次临时股东大会进行选举，并采用累积投票制分别选举产生三名非独立董事和两名独立董事，共同组成公司第五届董事会，任期自股东大会选举通过之日起三年。上述董事人数符合《公司法》、《创业板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，其中独立董事候选人的人数不少于公司董事会人员总数的三分之一，拟任董事中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。上述独立董事候选人任职资格和独立性尚需报深圳证券交易所备案审查无异议后方可提交股东大会审议。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为保证董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第四届董事会董事仍将继续依照相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。
特此公告。
苏州快可光伏电子股份有限公司董事会
2022年8月29日
附件：
一、非独立董事候选人简历
段正刚：男，1977年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，机械电子工程专业本科学历、工商管理硕士，中级工程师。1999年7月至2003年7月历任特变电工股份有限公司、特变电工新疆新能源股份有限公司企业管理部员工、部长；2003年9月至2004年12月，任西安佳阳新能源有限公司主管研发副总经理；2005年3月，创立快可有限，任执行董事、总经理，2010年9月至今，任公司董事长、总经理。曾获得“苏州市科技进步三等奖”，荣获“江苏省科技企业家”称号，2019年10月受聘为西安交通大学苏州研究院兼职副研究员。截至本公告披露日，段正刚先生直接持有公司3,054万股，占本公司总股本的63.63%；段正刚先生为公司实际控制人，与公司董事侯艳丽女士为夫妻关系，与其他持股 5%以上的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。段正刚先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；其任职资格及推荐程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4、3.2.5 条所规定的情形,不属于失信被执行人。王新林：男，1977年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，贸易经济专业本科学历。1999年至2005年，历任新疆特变电工股份有限公司线缆厂采购部经理、特变电工股份公司线缆厂供应事业部总经理、特变电工（德阳）电缆股份有限公司销售分公司副总经理，2005年4月至2010年9月任快可有限监事、运营总监，2014年至今兼任苏州嘉福睿电子商务有限公司执行董事兼经理。2010年9月至今，任公司董事、副总经理、董事会秘书。截至本公告披露日，王新林先生直接持有公司1,002万股，占本公司总股本的20.87%；王新林先生为公司董事、副总经理、董事会秘书，与公司持股 5%以上的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。王新林先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；其任职资格及推荐程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4、3.2.5 条所规定的情形,不属于失信被执
行人。侯艳丽：女，1978年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，机械电子工程专业本科学历、工商管理硕士。1999年至2009年任新疆钢铁公司职工大学教师，2012年11月至今任昆山奇吉美健康科技有限公司执行董事兼总经理，2013年9月至今任公司董事。
截至本公告披露日，侯艳丽女士未持有公司股份，与公司董事段正刚先生为夫妻关系，与其他持股 5%以上的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。侯艳丽女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；其任职资格及推荐程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4、3.2.5 条所规定的情形,不属于失信被执行人。
二、独立董事候选人简历
刘海燕：女，1965年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，金融学硕士学位，副教授、注册会计师（非执业）。1987年至今任苏州大学东吴商学院教师、副教授；2013年9月至今兼任苏州大学应用技术学院商学院财会系主任；2017年6月至今任公司独立董事；现兼任苏州华之杰电讯股份有限公司独立董事、苏州星诺奇科技股份有限公司独立董事、苏州昀冢电子科技股份有限公司独立董事；苏州晶方半导体科技股份有限公司独立董事。
截至本公告披露日，刘海燕女士未持有本公司股份，与公司持股 5%以上的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。刘海燕女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；其任职资格及推荐程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4、3.2.5 条所规定的情形,不属于失信被执行人,刘海燕女士已取得独立董事资格证书。
汪义旺：男，1981年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，工学博士学位，高级工程师，中国电子学会会员、中国电源学会会员，江苏省“青蓝工程”培养对象，曾在上海安科瑞电气股份有限公司从事技术研究工作，现任苏州市职业大学教师，兼任苏州创禾智汇电气科技有限公司执行董事；以第一完成人获得省部级科技进步奖1项、市级科技进步奖2项；2017年6月至今，任公司独立董事。
截至本公告披露日，汪义旺先生未持有本公司股份，与公司持股 5%以上的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。汪义旺先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；其任职资格及推荐程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4、3.2.5 条所规定的情形,不属于失信被执行人，汪义旺先生已取得独立董事资格证书。