证券代码:300658 证券简称:延江股份 公告编号:2022-056
厦门延江新材料股份有限公司第三届监事会第九次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
厦门延江新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第九次会议于2022年8月29日在公司会议室召开,会议由监事长蔡吉祥召集并主持。本次会议通知于2022年8月19日以书面和电子邮件等方式送达各位监事。本次会议应出席监事3名,实际出席3名。会议采用现场表决的方式进行。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。公司董事和高管列席了会议。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于会计政策变更的议案》
经审核,监事会认为:公司本次会计政策变更是根据财政部的相关规定进行的合理变更,变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司及股东利益的情况,符合相关法律法规的规定和公司实际情况,同意本次会计政策变更。
经表决,3票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容详见2022年8月30日公司于中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上发布的厦门延江新材料股份有限公司《关于会计政策变更的公告》。
2、审议通过《关于公司2022年半年度报告及其摘要的议案》
经审核,监事会认为:公司董事会编制和审核《2022年半年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经表决,3票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容详见2022年8月30日公司于中国证券监督管理委员会创业板指定
厦门延江新材料股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议的公告信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上发布的厦门延江新材料股份有限公司《2022年半年度报告》和《2022年半年度报告摘要》。
3、审议通过《关于公司<2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》经表决,3票同意,0票反对,0票弃权。具体内容详见2022年8月30日公司于中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上发布的厦门延江新材料股份有限公司《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
三、备查文件
1、《厦门延江新材料股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》。
2、《监事会关于第三届监事会第九次会议相关事项的专项审核意见》。特此公告。
厦门延江新材料股份有限公司
监事会2022年8月30日