上海优宁维生物科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告
一、会议召开情况
上海优宁维生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议（以下简称“本次会议”）于2022年8月28日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2022年8月17日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席的董事8人，实际出席会议的董事8人。本次会议由董事长冷兆武先生主持，公司高管及监事列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
1、审议并通过《2022年半年度报告及摘要》
经审议，董事会认为：公司《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》编制符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》。
2、审议并通过《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
经审议，董事会认为公司 2022年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）的《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
3、审议并通过《关于补选董事的议案》
经公司董事会提名委员会资格审查，同意补选冷兆文先生为公司第三届董事会非独立董事，任期与公司第三届董事会任期一致。
表决结果：8票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）的《关于董事辞任及补选董事的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
4、审议并通过《关于聘任高级管理人员的议案》
经总经理冷兆武先生提名、董事会提名委员会进行资格审查，公司董事会同意聘任潘红阳女士担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于聘任高级管理人员的公告》。
5、审议并通过《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》。
董事会同意于2022年9月14日召开公司2022年第三次临时股东大会，本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、第三届董事会第十次会议决议；
2、独立董事关于公司第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
上海优宁维生物科技股份有限公司董事会2022年8月30日