北京合纵科技股份有限公司第六届监事会第八次会议决议公告
一、会议召开情况
北京合纵科技股份有限公司（以下称“公司”）第六届监事会第八次会议于2022年8月29日在公司会议室以通讯方式召开,会议通知于2022年8月18日以电子邮件、微信等方式同时发出。本次监事会应出席会议的监事三人，实际出席会议并表决的监事三人，会议由公司监事会主席张全中主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况
会议以通讯表决方式通过了如下议案：
1、审议通过《关于公司2022年半年度报告及其摘要的议案》；
经审核，监事会认为：公司编制和审核《2022年半年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、法规和中国证监会等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》。
同意票数为3票；反对票数0票；弃权票数0票。
2、审议通过《关于公司2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；
经审核，监事会认为：公司2022年半年度募集资金存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的有关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。《2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实、客观地反映了公司募集资金存放及使用的情况。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《2022
年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。同意票数为3票；反对票数0票；弃权票数0票。
3、逐项审议通过《关于修订公司制度的议案》
为规范公司运作，进一步提升公司治理水平，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件及《北京合纵科技股份有限公司章程》的相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对相关制度进行修订。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。
出席会议的监事对下述议案逐项表决，表决结果如下：
3.01关于修订《监事会议事规则》的议案
同意票数为3票；反对票数0票；弃权票数0票。
3.02关于修订《对外担保管理办法》的议案
同意票数为3票；反对票数0票；弃权票数0票。
3.03关于修订《对外投资管理办法》的议案
同意票数为3票；反对票数0票；弃权票数0票。
3.04关于修订《关联交易管理办法》的议案
同意票数为3票；反对票数0票；弃权票数0票。
3.05关于修订《募集资金管理办法》的议案
同意票数为3票；反对票数0票；弃权票数0票。
此议案内容尚需提交股东大会审议。
三、备查文件
第六届监事会第八次会议决议。
特此公告。
北京合纵科技股份有限公司监事会
2022年8月29日