北京合纵科技股份有限公司关于修订、制定公司制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京合纵科技股份有限公司（以下简称“公司”、“合纵科技”）于2022年8月29日分别召开第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于修订、制定公司制度的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。具体情况如下：
一、修订、制订公司制度的原因说明
为规范公司运作，进一步提升公司治理水平，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件及《北京合纵科技股份有限公司章程》的相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对相关制度进行修订、制定。
二、本次修订、制订公司制度的情况
| 序号 | 制度名称 | 备注 | 是否需要提交股东大会审议 |
| 1. | 股东大会议事规则 | 修订 | 是 |
| 2. | 董事会议事规则 | 修订 | 是 |
| 3. | 监事会议事规则 | 修订 | 是 |
| 4. | 董事会秘书工作细则 | 修订 | 否 |
| 5. | 独立董事工作细则 | 修订 | 是 |
| 6. | 总经理工作细则 | 修订 | 否 |
| 7. | 审计委员会议事规则 | 修订 | 否 |
| 8. | 提名委员会议事规则 | 修订 | 否 |
| 序号 | 制度名称 | 备注 | 是否需要提交股东大会审议 |
| 9. | 薪酬与考核委员会议事规则 | 修订 | 否 |
| 10. | 战略发展委员会议事规则 | 修订 | 否 |
| 11. | 内幕信息知情人登记备案制度 | 修订 | 否 |
| 12. | 重大信息内部报告制度 | 修订 | 否 |
| 13. | 年报信息披露重大差错责任追究制度 | 修订 | 否 |
| 14. | 信息披露管理办法 | 修订 | 否 |
| 15. | 对外担保管理办法 | 修订 | 是 |
| 16. | 对外投资管理办法 | 修订 | 是 |
| 17. | 关联交易管理办法 | 修订 | 是 |
| 18. | 募集资金管理办法 | 修订 | 是 |
| 19. | 投资者关系管理办法 | 修订 | 否 |
| 20. | 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 | 修订 | 否 |
| 21. | 董事会审计委员会年报工作规程 | 修订 | 否 |
| 22. | 独立董事年报工作制度 | 修订 | 否 |
| 23. | 规范与关联方资金往来的管理制度 | 修订 | 否 |
| 24. | 内部审计制度 | 制定 | 否 |
| 25. | 内部控制制度 | 制定 | 否 |
上述清单中，第1至2项、第4至25项制度已经公司第六届董事会第十一次会议审议通过、第3项、第15至18项制度已经公司第六届监事会第八次会议审议通过。其中，《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事工作细则》《对外担保管理办法》《对外投资管理办法》《关联交易管理办法》《募集资金管理办法》的修订尚需提交公司2022年第六次临时股东大会审议通过后方可生效。
三、其他说明
本次修订后的相关制度全文同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者注意查阅。特此公告。
北京合纵科技股份有限公司
董事会2022年8月29日