福建傲农生物科技集团股份有限公司关于可转债转股数量达到转股前公司已发行股份总
额10%暨股份变动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 累计转股情况：自2021年9月16日至2022年8月26日，累计已有人民币992,767,000元“傲农转债”转换为公司股票，累计转股数70,049,182股，占“傲农转债”转股前公司已发行股份总额的10.2223%。
? 未转股可转债情况：截至2022年8月26日，尚未转股的“傲农转债”金额为人民币7,233,000元，占“傲农转债”发行总量的比例为0.7233%。
? 本次可转债转股情况：2022年7月1日至2022年8月26日期间，共有839,116,000元“傲农转债”转换为公司股票，本次因转股形成的股份数量为59,467,523股。
一、可转债发行上市概况
经中国证券监督管理委员会《关于核准福建傲农生物科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]187号）文核准，福建傲农
生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月10日公开发行1,000万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额10亿元，债券期限为6年（自2021年3月10日至2027年3月9日）。本次发行的可转换公司债券票面利率为：第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。经上海证券交易所自律监管决定书[2021]134号文同意，公司100,000万元可转换公司债券于2021年4月2日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“傲农转债”，债券代码113620。
“傲农转债”自2021年9月16日起可转换为公司A股普通股股票，初始转股价格为14.80元/股。因公司授予限制性股票增发股份事项，“傲农转债”转股价格自2021年5月26日起调整为14.66元/股；因公司2020年年度权益分派实施，“傲农转债”转股价格自2021年6月8日起调整为14.51元/股；因公司回购注销限制性股票，“傲农转债”转股价格自2022年1月19日起调整为14.52元/股；因公司非公开发行股票，“傲农转债”转股价格自2022年5月11日起调整为13.97元/股；因公司回购注销限制性股票，“傲农转债”转股价格自2022年5月25日起调整为14.11元/股。
二、可转债本次转股情况
（一）可转债转股情况
“傲农转债”转股期为2021年9月16日至2027年3月9日。2022年7月1日至2022年8月26日期间，共有839,116,000元“傲农转债”转换为公司股票，本次因转股形成的股份数量为59,467,523股。
截至2022年8月26日，累计共有人民币992,767,000元“傲农转债”转换为公司股票，累计转股数70,049,182股，占“傲农转债”转股前公司已发行股份
总额的10.2223%。
（二）未转股可转债情况
截至2022年8月26日，尚未转股的“傲农转债”金额为人民币7,233,000元，占“傲农转债”发行总量的0.7233%。
三、股本变动情况
单位：股
| 股份类别 | 变动前 （2022年6月30日） | 本次可转债转股 | 变动后 （2022年8月26日） |
| 有限售条件流通股 | 144,840,944 | 0 | 144,840,944 |
| 无限售条件流通股 | 666,949,457 | 59,467,523 | 726,416,980 |
| 总股本 | 811,790,401 | 59,467,523 | 871,257,924 |
四、其他
投资者如需了解“傲农转债”的相关条款，请查阅公司于2021年3月8日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福建傲农生物科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》及其摘要。
联系部门：公司证券部
联系电话：0592-2596536
特此公告。
福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会
2022年8月30日