证券代码：603809 证券简称：豪能股份 公告编号：2022-037
成都豪能科技股份有限公司
第五届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
成都豪能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议于 2022
年 8 月 29 日以现场表决的方式在公司会议室召开。会议通知于 2022 年 8 月 21 日以
短信及电子邮件的方式向全体监事发出。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。
会议由监事长张诚先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章
程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《2022 年半年度报告》
公司《2022 年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和
公司内部管理制度的规定，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，
所包含的信息真实地反映了公司 2022 年半年度的经营成果和财务状况，报告内容真
实、完整、准确，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露的《2022 年半年度报告》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
第五届监事会第七次会议决议
特此公告。
成都豪能科技股份有限公司监事会
2022 年 8 月 30 日
