云南神农农业产业集团股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议通知于2022年8月18日以电子邮件、电话、微信等方式向全体董事发出，会议于2022年8月29日在云南省昆明市盘龙区东风东路23号昆明恒隆广场办公楼39层会议室以现场会议的方式召开。现场会议由董事长何祖训先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事及高管列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《云南神农农业产业集团股份有限公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，审议通过如下议案：
1、《关于公司2022年半年度报告及其摘要的议案》
7票同意、0票弃权、0票反对，此议案获得通过。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《云南神农农业产业集团股份有限公司2022年半年度报告》、《云南神农农业产业集团股份有限公司2022年半年度报告摘要》。
2、《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
7票同意、0票弃权、0票反对，此议案获得通过。
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《云南神农农业产业集团股份有限公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-072）。
特此公告。
云南神农农业产业集团股份有限公司董事会
2022年8月30日