山东汉鑫科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022年8月26日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2022年8月19日 以书面方式发出
5.会议主持人:王飞翔
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2022年半年度报告及摘要》议案
1.议案内容:
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
年半年度报告摘要》(公告编号:2022-049)。本案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议
案
1.议案内容:
本案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
议案内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2022-050)。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
议案内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2022-050)。本案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
本案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
经与会监事签字确认的《山东汉鑫科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》
山东汉鑫科技股份有限公司
监事会2022年8月29日